证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-007 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2,000 万元人民币，本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。关联 董事潘卫国、卫小虎回 ...

三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5688 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国盛智科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国盛智科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） ...

公司代码：688558 公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5689 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国盛智科公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国 盛智科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的国盛智科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-009 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于自愿披露对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资情况概述 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、嘉友国际物流 股份有限公司、北京凌空天行科技有限责任公司、北京千澈兴成企业管理策划有 限合伙（有限合伙）、嘉泽天盛智能科技发展（上海）合伙企业（有限合伙）、 南通嘉国行投资管理合伙企业（有限合伙）六方于2024年8月20日签订《合资协 议》，拟利用各方优势资源，共同出资在江苏省南通市设立合资公司盛友行科技 发展（江苏）有限公司（以下简称"盛友行"），主要从事低空物流无人机产品 的研发、生产、销售及相关技术服务。盛友行注册资本为人民币5,000万元，其中 公司认缴出资1,750万元，占盛友行注册资本总额的35%，盛友行不纳入公司合并 报表范围。2024年9月20日，盛友行完成了工商注册登记，其中公司已实缴出资 700万元。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，南通国盛智能科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自 学先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条有关的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 1 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管 ...

一、本次会计政策变更情况的概述 (一)本次会计政策变更的原因 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-008 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。根据财政 部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项 会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护南通国盛智能科技 集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）全体股东权益，基于对 公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，公司制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报 投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发 展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象。 一、 持续加强运营管理，提升公司经营质量 1、聚焦主营业务，提升核心竞争力 国盛智科自成立以来始终坚守主业，秉承工匠精神，沿着机床产业链形成了 数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大板块业务，建设了包括大型数控机 床生产基地、中小型数控机床装配制造基地、钣焊件生产基地及铸件生产基地的 四大产业基地。公司主营产品为中高档数控机床，涵盖了立式加工中心、龙门加 工中心、卧式加工中心、卧式镗铣床、数控车床、五轴联动加工中心等系列产品， 广泛应用于精密模具、机械设备、新能源、民用航空、半导体、工程机械、工业 阀门、船舶海工等领域，满足用户不同行 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-006 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 亦简称"天健"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2024 年度，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相关职责，现将董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司原第三届董事会审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事邱自学先生、 董事卫红燕女士三名成员组成。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 2 会议审议通过《关于公司 2023 年度业绩快报的议 | | 审计委员会第 | 月 | 22 | 日 | 案》 | | 九次会议 | | | | | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 4 会议审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议 | | 审计委员会第 | 月 | 18 | 日 | 案 ...