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国盛智科(688558) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
2025-08-27 09:50
证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2025-019 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张志永先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,助理 经济师。1999 年至 2012 年任国盛钣金常务副总经理;2012 年至 2021 年 9 月任精 密机械副总经理;2021 年 9 月至今任精密机械管理者代表;2016 年至今任国盛智 科董事。 截至本公告披露日,张志永先生通过南通齐聚投资管理中心(有限合伙)间 接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会和 ...
国盛智科(688558) - 独立董事候选人声明与承诺(郭昱)
2025-08-27 09:50
南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭昱,已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团股 份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...
国盛智科(688558) - 独立董事候选人声明与承诺(王明喆)
2025-08-27 09:50
本人王明喆,已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团 股份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...
国盛智科(688558) - 关于公司取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告
2025-08-27 09:50
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2025-017 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制 度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下: 一、取消公司监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》 (以下简称"《章程指引》")等有关法律法规和规范性文件的规定,并结合公 司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,《公司法》规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使,《南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会议事规则 ...
国盛智科(688558) - 独立董事提名人声明与承诺(王明喆)
2025-08-27 09:50
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; -1- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会,现提名王明 喆为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任南通国 ...
国盛智科(688558) - 关于董事会换届选举的公告
2025-08-27 09:50
证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2025-018 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任 期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会换届选举工 作,现将本次董事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据本次拟修订的《公司章程》规定,公司第四届董事会拟由9名董事组成, 其中,非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。公司于2025年8月27日 召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查,公司董事会 同意提名潘卫 ...
国盛智科(688558) - 独立董事候选人声明与承诺(邱自学)
2025-08-27 09:50
南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邱自学,已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团 股份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规 ...
国盛智科(688558) - 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-27 09:50
证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2025-020 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025年09月04日(星期四) 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gsipo@ntgszk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 28 日发布了公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...
国盛智科(688558) - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告
2025-08-27 09:50
南通国盛智能科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,切实维护南通国盛智能科技 集团股份有限公司(以下简称"国盛智科"或"公司")全体股东权益,基于对 公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命,公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2025 年度"提质增效 重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将 2025 年上半年的主要执行情况、工作成果报告如下: 一、 持续加强运营管理,提升公司经营质量 1、聚焦主营业务,提升核心竞争力 2025 年上半年,全球地缘政治格局呈现复杂态势,全球经济形势不确定性 依然突出。国内稳经济政策多措并举,中国经济在外部压力下展现出一定韧性。 面对复杂多变的国内外环境,公司围绕整体发展目标,积极应对拥抱变化,勇于 破局创变,通过专业化聚焦细分市场,持续加大研发投入,全员推动成本管理, 提升生产运营效率,上半年实现经营业绩量质双升。 2025 年上半年,公司实现营业收入 6.46 亿元,较上年同期增长 2 ...
国盛智科(688558) - 独立董事提名人声明与承诺(郭昱)
2025-08-27 09:50
南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会,现提名郭昱 为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与南通国盛智能科技集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相 ...