一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议，于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-003 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-004 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣 减回购专用证券账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币127,979,095.40元。截至2024年12月31日，母 公司期末可供分配利润为人民币57 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5580 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： ...

| | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛 智科公司董事会的责任。 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5648 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对国盛智科 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,544.33 万元，具体情 况如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,046.19 | | 截至报告期初累计 发生额 | 项目投入 | B1 | 35,951.80 | | | 利息收入净额 | B2 | 4,353.47 | | | 回购公司股份 | ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发 表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱 女士、朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱 女士、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，公司共召开 7 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、朱利 民先生、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-005 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及 保荐费 32,57 ...