证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-012 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通国盛智能科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为人民币142,675,156.77元，其中，母公司实现净利润112,873,242.18元。截至 2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币520,264,377.45元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年4月19日， 公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数316,470 ...

我们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2390 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国 盛智科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的国盛智科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为国盛智科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 为了更好地理解国盛智科公司 2023 年度非经营性资 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》以及《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-015 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。综上，我们一 致同意关于预计2024年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、独立董事专门会议审议情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对国盛智科 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通 国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人 民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐 扣承销及保荐费 32,572,216.98 元 （ 不 含 增 值 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-014 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元 以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 (一)本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行 了规范说明。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日，本次会计政策变更为执行上 述政策规定。 (二)本次变更前采取的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 (三)本次变更后采取的会计政策 ...

公司代码：688558 公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国盛智科 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计为 1,500.00 万元人民币。关联董事潘卫国、卫小虎回 避表决本次议案，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本次日常关联交 易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 ...