一、本次会计政策变更情况的概述 (一)本次会计政策变更的原因 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-008 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。根据财政 部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项 会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，南通国盛智能科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自 学先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条有关的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 1 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护南通国盛智能科技 集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）全体股东权益，基于对 公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，公司制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报 投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发 展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象。 一、 持续加强运营管理，提升公司经营质量 1、聚焦主营业务，提升核心竞争力 国盛智科自成立以来始终坚守主业，秉承工匠精神，沿着机床产业链形成了 数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大板块业务，建设了包括大型数控机 床生产基地、中小型数控机床装配制造基地、钣焊件生产基地及铸件生产基地的 四大产业基地。公司主营产品为中高档数控机床，涵盖了立式加工中心、龙门加 工中心、卧式加工中心、卧式镗铣床、数控车床、五轴联动加工中心等系列产品， 广泛应用于精密模具、机械设备、新能源、民用航空、半导体、工程机械、工业 阀门、船舶海工等领域，满足用户不同行 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-006 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 亦简称"天健"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2024 年度，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相关职责，现将董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司原第三届董事会审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事邱自学先生、 董事卫红燕女士三名成员组成。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 2 会议审议通过《关于公司 2023 年度业绩快报的议 | | 审计委员会第 | 月 | 22 | 日 | 案》 | | 九次会议 | | | | | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 4 会议审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议 | | 审计委员会第 | 月 | 18 | 日 | 案 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对天健所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 7 ...

国盛智科公告，2024年营业收入10.37亿元，同比下降6.04%。归属于上市公司股东的净利润1.28亿元， 同比下降10.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。合计拟派发现金红利7860万元(含 税)。本年度现金分红和回购金额合计9894.06万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.31%。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 1,037,445,801.63, a decrease of 6.04% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 128,508,179.93, down 9.93% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 116,378,887.00, a decline of 11.87% from the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.97, down 10.19% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,150,661,932.73, an increase of 4.70% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,634,278,486.88, up 2.70% from the beginning of the period[5] Strategic Focus - The company focused on technological innovation and market expansion to adapt to changing market conditions[6] - The company reported growth in high-end product orders and sales, as well as an increase in large and benchmark customers[6] - The company emphasized risk management and efficient production collaboration during the reporting period[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-001 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于自愿披露公司及全资子公司 特此公告。 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 1 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南 通国盛精密机械有限公司（以下简称"精密机械"）于近日分别收到由江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号分别为GR202432009501和GR202432011716，发证时间为2024 年12月16日，有效期三年。 公司和精密机械本次高新技术企业认定是原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所 得税法实施条例》等相关规定，公司和精密机械自通过高新技术企业认定后连续 三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-035 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议，于 2024 年 12 月 10 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1 南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 2 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse ...