证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-016 南通国盛智能科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"） 第三届监事会第十九次会议，于 2025 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，同意取消监 事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-021 南通国盛智能科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

人民财讯8月27日电，国盛智科(688558)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入为 6.46亿元，同比增长24.03%；归母净利润8204.86万元，同比增长32%；基本每股收益0.63元。报告期 内，公司订单持续增加，产销量增加，营业收入增长。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-017 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，《南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会议事规则 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-019 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张志永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，助理 经济师。1999 年至 2012 年任国盛钣金常务副总经理；2012 年至 2021 年 9 月任精 密机械副总经理；2021 年 9 月至今任精密机械管理者代表；2016 年至今任国盛智 科董事。 截至本公告披露日，张志永先生通过南通齐聚投资管理中心（有限合伙）间 接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 ...

本人王明喆，已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团 股份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭昱，已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团股 份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； －1－ 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会，现提名王明 喆为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任南通国 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-018 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第四届董事会拟由9名董事组成， 其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2025年8月27日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名潘卫 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邱自学，已充分了解并同意由提名人南通国盛智能科技集团 股份有限公司董事会提名为南通国盛智能科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任南通国盛智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规 ...