证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-021 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 至 06 月 06 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mg-crown.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 09 日 （星期一） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 202 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 19 | | 关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | | 23 | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 24 | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 29 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 30 | 2 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 公司财务总监赖锡安先生、董事会秘书叶勇先生将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 明冠新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-020 特此公告！ 明冠新材料股份有限公司董事会 2 ...

Core Insights - Mingguan New Materials (688560.SH) reported a total operating revenue of 864 million yuan for 2024, ranking 46th among disclosed peers, which represents a decrease of 532 million yuan or 38.13% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -67.08 million yuan, ranking 34th among peers, a decline of 43.20 million yuan compared to the same period last year [1] - The net cash inflow from operating activities was 147 million yuan, down 65.79 million yuan or 30.97% year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 6.44% [3] - The latest gross profit margin is 2.87%, ranking 41st among peers [3] - The latest return on equity (ROE) is -2.45%, ranking 34th, a decrease of 1.61 percentage points year-on-year [3] - The diluted earnings per share is -0.35 yuan, ranking 37th, a decrease of 0.23 yuan compared to the same period last year [3] - The total asset turnover ratio is 0.27 times, ranking 44th, a decline of 0.12 times or 30.14% year-on-year [3] - The inventory turnover ratio is 6.67 times [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 9,672, with the top ten shareholders holding 90.30 million shares, accounting for 44.86% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Tong Hongjia with a holding ratio of 25.34% [3] R&D Investment - The total R&D investment is 40.94 million yuan, ranking 46th among peers, and represents a decrease of 14.11 million yuan or 25.64% year-on-year [3] - The latest R&D investment ratio is 4.74% [3]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-016 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《中华人民 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-012 明冠新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议 和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交 2024 年 年度股东大会审议。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-67,077,291.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 533,749,304. ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-017 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体调整的公告》（公告编号：2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新 材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》 （公告编号：2025-003）、于 2025 年 4 月 24 日披露《明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增加增持主体及其获得增持专项 贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-010）。公司实际控 ...

保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材""发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称 中信建投证券股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区安立路 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-419 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了明冠新 ...