中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制相关协议，约定了保密义务、保密 信息范围以及竞业限制等条款。徐海燕女士对其知悉的公司任何商业秘密负有保 密义务，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不会影响 公司专利权等知识产权的完整性。截至本核查意见出具日，公司未发现徐海燕女 士有违反保密义务和竞业限制义务的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 通过长期技术积累和发展，公司已建立完善的研发管理体系与人才培养机制， 1 不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形，目前公司各项研发工作均正常进行。 徐海燕女士的离职不会对公司研发实力、核心竞争力和持续经营能力产生重大不 利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 徐海燕女士离职后，公司核心技术人员由 5 人变动为 4 人。本次变动后，公 司核心技术人员为闫洪嘉、李成利、纪孝熹、张曙光。变动前后具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-049 明冠新材料股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）徐海燕女士于近日因工作 变动原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续；离职后，徐海燕女士将不再 担任公司任何职务。 ●徐海燕女士与公司签有保密及竞业限制协议，负有相应的保密义务，不存 在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不会影响公司专利权等 知识产权的完整性。 ●徐海燕女士离职后，其负责的研发工作已完成交接。公司研发团队具备后 续技术研发和产品开发能力，目前公司各项研发工作均正常进行，其离职不会对 公司研发实力、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。 公司核心技术人员徐海燕女士于近日因工作变动原因辞去所任职务，并办 理完毕相关离职手续，离职后将不再担任本公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 徐海燕女士于 2014 年 10 月起在本公司或子公司工作，离职前担任公司研发 主管 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 称 及 人 员 姓 | | | | 名 | | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 20 | 日 13:00-14:00 | | 会议地点 | | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-048 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 年9 月11 日(星期三)至9月19 日(星期四)16:0 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-046 （一）增持主体的名称：云南宇泽电力有限公司 1 （二）截至本公告披露日，本次增持主体宇泽电力直接持有公司 0 股，占公 司股份总数的 0%。闫洪嘉先生直接持有公司 51,000,000 股，占公司股份总数的 25.34%；闫勇先生直接持有公司 830,000 股，占公司股份总数的 0.41%；闫勇先 生通过上海博强投资有限公司间接控制公司 21,517,700 股，占公司股份总数的 10.69%，通过滨州嘉博银商贸经销合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1,520,000 股，占公司股份总数的 0.76%。 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 云南宇泽电力有限公司（以下简称"宇泽电力"）为云南宇泽新能源股份 有限公司全资子公司，其实际控制人为闫洪嘉先生、闫勇先生。明冠新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日收到 ...

公司代码：688560 公司简称：明冠新材 2023 年年度报告 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 316 2023 年年度报告 。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 本报告第三节"管理层讨论和分析" 之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人闫洪嘉、主管会计工作负责人赖锡安及会计机构负责人（会计主管人员）赖锡安 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利 润为-23,875,433.21元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为 595,49 ...

证券代码：明冠新材 证券简称：688560 公告编号：2024-043 明冠新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总 ...

1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违 法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 | | | | | 2024 年上半年，明冠新材在持续督导 | | | 自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | 期间未发生违法违规或违背承诺等 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | 事项。 | | | 荐人采取的督导措施等 | 年 月 日，公司收到上海证 2024 7 30 | | | | 券交易所下发的《关于对明冠新材料 | | | | 股份有限公司及有关责任人予以监 | | | | 管警示的决定》，认定公司 年 2023 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 度业绩快报披露不准确，违反了《上 | | 6 | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 海证券交易所科创板股票上市规 | | | 发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履 | 则》，对公司及有关责任人予以监管 | | | 行其所做出的各项承诺。 | 警示。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 6 月 30 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同 资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试 后，2024 年第二季度共计提资产减值准备 8,715,282.12 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年第二季度计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1.信用减值损失 | | -4,590,598.27 | | 2.资产减值损失 | | 13,305,880.39 | | 合计 | | 8,715,282.12 | 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-044 明冠新材料股份有限公司 关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告 品计提存货跌价准备所致。 三、本次计提资产减值准 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-045 明冠新材料股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会计差错更正及 追溯调整，将影响 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告的净利润数据及 相关披露信息，不影响公司总资产、净资产等财务数据。前期会计差错更正及 追溯调整，也涉及 2023 年年度报告披露的分季度主要财务数据，但是不影响 2023 年年度财务报表。 一、前期会计差错更正概述 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第 十七次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。根 据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规 定，对 2023 年半年度及 2023 年第三季度相关财务报 ...