深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于明冠新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0068 号 致：明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《明冠新材料股份有限公 ...

报告显示，明冠新材公司一季度营业收入为1.74亿元，同比下降46.94%；归母净利润为-2317.15万元，同比下降392.22%；扣非归母净利润为-2397.38万元， 同比下降422.17%；基本每股收益-0.12元。 明冠新材2025年第一季度公司毛利率为0.33%，同比下降8.92个%，环比上升17.99%；净利率为-13.35%，较上年同期下降15.77%，较上一季度上升38.29%。 2025年一季度，明冠新材公司期间费用为1078.18万元，较上年同期减少507.53万元；期间费用率为6.21%，较上年同期上升1.36%。其中，销售费用同比减 少38.85%，管理费用同比减少17.72%，研发费用同比减少3.88%，财务费用同比减少3.19%。 瑞财经 钟鸣辰 5月20日消息，明冠新材(SH688560)近日发布2025年第一季度报告。 据东方财富网数据，明冠新材现任董事长、总经理、法人闫洪嘉2023-2024年领取薪酬分别为232.7万和93.2万元，降薪幅度达59.95%。 | | | 单位:元 | 市种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 ...

Core Points - Mingguan New Materials (688560.SH) reported a significant decline in revenue and net profit for the year 2024, with revenue at 864 million yuan, down 38.13% year-on-year [1] - The company recorded a net loss attributable to shareholders of 67.08 million yuan, compared to a loss of 23.88 million yuan in the previous year [1] - The net cash flow from operating activities was 147 million yuan, a decrease of 30.97% compared to the previous year [1] Financial Performance - Revenue for 2024 was 864 million yuan, down from 1.40 billion yuan in 2023, reflecting a 38.13% decrease [3] - The net profit attributable to shareholders was -67.08 million yuan, compared to -23.88 million yuan in 2023 [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -68.16 million yuan, compared to -35.86 million yuan in the previous year [3] - The net cash flow from operating activities was 146.62 million yuan, down from 212.40 million yuan in 2023, a decline of 30.97% [3] Recent Developments - In Q1 2025, the company reported a revenue of 174 million yuan, a decrease of 46.94% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -23.17 million yuan, compared to a profit of 7.93 million yuan in the same period last year [4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -12.90 million yuan, compared to -5.53 million yuan in the previous year [4] Company Background - Mingguan New Materials was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on December 24, 2020, with an issue price of 15.87 yuan per share [5] - The total amount raised during the IPO was approximately 651 million yuan, with a net amount of 573 million yuan after expenses [5] - The company planned to use the funds for expanding production capacity in solar battery backplanes and lithium battery aluminum-plastic films, among other projects [5] Capital Raising Activities - In December 2022, the company issued A-shares to specific investors, raising a total of approximately 1.68 billion yuan, with a net amount of about 1.66 billion yuan after expenses [6] - The stock price is currently below the issue price of the recent capital increase [6] - The total amount raised from the two fundraising activities is approximately 2.33 billion yuan [7]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-021 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 09 日 （星期一） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 至 06 月 06 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mg-crown.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-021 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 至 06 月 06 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mg-crown.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 09 日 （星期一） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 202 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 19 | | 关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | | 23 | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 24 | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 29 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 30 | 2 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 公司财务总监赖锡安先生、董事会秘书叶勇先生将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 明冠新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-020 特此公告！ 明冠新材料股份有限公司董事会 2 ...

2025年4月29日，明冠新材(688560.SH)发布2024年年报。 公司摊薄每股收益为-0.35元，在已披露的同业公司中排名第37，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.23 元。 公司最新总资产周转率为0.27次，在已披露的同业公司中排名第44，较去年同期总资产周转率减少0.12 次，同比较去年同期下降30.14%。最新存货周转率为6.67次。 公司股东户数为9672户，前十大股东持股数量为9029.93万股，占总股本比例为44.86%，前十大股东持 股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 同洪嘉 | 25.34% | | 2 | 上海博强投资有限公司 | 10.69% | | 3 | 文菁华 | 3.01% | | 4 | 刘咏思 | 1.47% | | 5 | 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 0.91% | | 6 | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.88% | | 7 | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙) | 0.76% | | 8 | 广发证券资管-工商银行-广发原驰 · ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-016 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《中华人民 ...