Core Viewpoint - The Henan Provincial Department of Industry and Information Technology has announced the ninth batch of manufacturing single champion enterprises, highlighting key players in various sectors [1]. Group 1: Champion Enterprises - Nine companies have been recognized as manufacturing single champions, including Henan Senyuan Electric Co., Ltd. and Henan Siwei Automation Equipment Co., Ltd. [1] - The list includes companies specializing in products such as box substations, train operation control systems, ultra-thin lithium battery copper foil, and wind power main shaft bearings [2]. Group 2: Focus Areas for 2025 - The selection for the 2025 manufacturing single champion enterprises will focus on the "7+28+N" industrial chain construction, emphasizing support for key sectors like new generation information technology, equipment manufacturing, new materials, and new energy vehicles [2]. Group 3: Enterprise Cultivation - Local governments are encouraged to establish a cultivation database for high-quality enterprises, providing targeted services to those with potential [3]. Group 4: Application Criteria - Enterprises must have independent legal status, sound financial and management systems, and no violations in the past three years [4]. - They should focus on a specific segment of the manufacturing industry for at least ten years, with a minimum average annual revenue of 400 million yuan over the last three years [4]. - Products must rank in the top three nationally or first in the province in market share, with high-quality standards [4]. Group 5: Innovation and Management - Emphasis is placed on technological and product innovation, with a requirement for high-level R&D institutions and leading R&D investment intensity [6]. - Companies should demonstrate excellent operational performance and possess a robust management system [8].

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on September 16, 2025, at the company's conference room in Yichun, Jiangxi Province [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2] Voting and Attendance - The meeting was attended by all five current directors and three supervisors, with voting conducted through a combination of on-site and online methods [4][3] - The voting process complied with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting [3][9] Resolutions Passed - Key resolutions included the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, which were all approved [5][6] - Other approved resolutions involved the revision of various governance systems and the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [6][7] Board Election - The fifth board of directors was elected using a cumulative voting system, with the election of both non-independent and independent directors [12][7] - The newly elected board members will serve a term of three years starting from the date of the meeting [12][23] Management Appointments - The first meeting of the fifth board of directors resulted in the appointment of key management personnel, including Yan Hongjia as General Manager and Li Shanshan as Deputy General Manager and CEO [14][15] - The board also appointed Lai Xian as Chief Financial Officer and Ye Yong as Secretary of the Board [14][15] Contact Information - The company provided contact details for the Secretary of the Board and the Securities Affairs Representative, including address and email [16]

Core Points - Mingguan New Materials announced the election of Liu Dan as the employee representative director of the fifth board of directors during the employee representative meeting held on September 16, 2025 [2]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-040 明冠新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，2025 年 9 月 16 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生的第五届董事会成员，与同日公司召 开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第五届董事会。同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员 会委员及召集人、聘任第五届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会， ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0108 号 致：明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-039 明冠新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,225,571 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,225,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4605 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4605 | 注 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-041 明冠新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《明冠新材料股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全 体职工代表投票表决，一致同意选举刘丹女士为公司第五届董事会职工代表董事 （简历见本公告附件）。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司 章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 1 附件： 刘丹女士简历：刘丹，1984 年生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 8 | | | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 10 | | | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | 11 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 16 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 19 | 2 目录 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东会规则》 ...

Group 1 - The company Mingguan New Materials announced plans to hold a semi-annual performance briefing on October 10, 2025, from 16:00 to 17:00 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-038 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 09 月 25 日 （星期四） 至 10 月 09 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@matcrown.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年10月10日（星期五）16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...