证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-035 金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 号）。 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资 子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠新材料股份有 限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。 明冠新材料股份有限公司 关于定增募集资金投资项目之"明冠锂膜公司年产 2 亿平米 铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监 ...

关于明冠新材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 定增募集资金投资项目之 "嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项 目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民 ...

重要内容提示： 增资标的名称：明冠国际控股有限公司（以下简称"明冠国际"）、越 南明冠新材料有限公司（以下简称"越南明冠"） 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 通过明冠国际向越南明冠增资 3,605.81 万美元（最终增资金额以江西省商务厅、 省发改委等部门审批为准），该款项将全部投入以实施新建的年产 1 亿平方米光 伏组件封装材料项目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册资本均增加至 等值 7,105.81 万美元的港币或越南盾。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-033 明冠新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增资不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《明冠新材 料股份有限公司章程》规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 风险提示：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为 公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的生产经营正常，业务稳定， ...

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.62 元。上述募集资 金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-034 明冠新材料股份有限公司 关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-032 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司 章程》等规定，公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第四届董事会二十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避 表决该议案。具体情况公告如下： 一、2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公 司高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司 2024 年度任期内的高级管理人员 （二）适用期限 明冠新材料股份有限公司 高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人 员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、 能力、市场薪资行情等因 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材定增募集资金投资项 目之"明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜建设项目"延期及变更实施地点事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）， 同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45.02 元/股，募 集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用人民币 19,501,016.02 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881,457.6 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-030 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,500,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.24% | | 累计已回购金额 | 54,345,579.47 元 | | 实际回购价格区间 | 10.60 元/股~14.35 元/股 | 注：上表为公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的相关内容。 一、 回购股份的基本情况 明冠新材料股份有限公司 根据《上市公司股份回 ...

传真: 0755-86186205 邮编:518048 电话:0755-23993388 北京国枫(深圳)律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0037 号 致: 明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-028 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,867,950 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,867,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5734 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5734 | 注：上述"出席会议的股东所持 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-027 明冠新材料股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,377,201 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.17% | | 累计已回购金额 | 52,773,728.09 元 | | 实际回购价格区间 | 10.60 元/股~14.35 元/股 | 注：上表为公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的相关内容。 一、 回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 ...