证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | 其他 （ 参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 | | | 日活动 ） | | | 参 与 单 位 名 称 及 | 参加江西辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日活动的 | | 人员姓名 | 广大投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 5 月 17 | 日 (周五 ) 下午 15:00~17:0 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-028 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,867,950 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,867,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5734 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5734 | 注：上述"出席会议的股东所持 ...

传真: 0755-86186205 邮编:518048 电话:0755-23993388 北京国枫(深圳)律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0037 号 致: 明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《明冠新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-027 明冠新材料股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/05~2024/08/04 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,377,201 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.17% | | 累计已回购金额 | 52,773,728.09 元 | | 实际回购价格区间 | 10.60 元/股~14.35 元/股 | 注：上表为公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的相关内容。 一、 回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 327,216,637.61 | -18.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 7,929,437.16 | -59.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | 7,441,384.76 | -58.2 ...

公司将按照有关程序尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。张锐先生 在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张锐先生担任公 司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 27 日收到公司非独立董事张锐先生的书面辞职申请。张锐先生因个人原因，申请辞 去其所担任的公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数。张锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 董事会的依法合规运作。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-025 明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 明冠新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

法律意见书 国枫律证字[2024]AN042-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN042-1 号 致: 明冠新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受明冠新材料股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司控股股东一致行动人闫勇(以下简称"增持人"） 增持公司股份的相关事宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》)、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-024 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的 公告 增持计划的实施结果：截至 2024 年 4 月 24 日，闫勇先生通过上海证券 交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 830,000 股，占公司股份总数的 1 0.4123%，累计增持金额为人民币 10,126,000.00 元（包含交易费用）。本次增 持计划已实施完毕。 2024 年 4 月 24 日，公司收到闫勇先生的《关于增持明冠新材料股份有限公 司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：闫勇 （二）本次增持计划实施前，闫勇直接持有公司 0 股；通过上海博强间接控 制公司 21,517,700 股，占公司股份总数的 10.69%，通过滨州嘉博银商贸经销合 伙企业（有限合伙）（企业原名：深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙））间 接控制公司 1,520,000 股，占公司股份总数的 0.76%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 目录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 16 | | | 议案三：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 20 | | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 21 | | | 议案五：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | | 议案六：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 29 | | | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 31 | 2 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 称及人员姓 ...