证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-009 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体调整的公告》（公告编号：2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新 材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》 （公告编号：2025-003），公司实际控制人控制的企业上海晨暨鑫实业有限责任 公司（以下简称"上海晨暨鑫"，上海晨暨鑫原名：江西融合创业投资有限公司， 于 2024 年 12 月完成工商更名登记）拟自 2024 年 8 月 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-008 明冠新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 121 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,307,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,307,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.5230 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.5230 | ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789: 2025 ;<=>?@5ABCD E)FGH 国枫律股字[2025]C0009 号 !"#$%&'()*+,-./,-0 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-007 明冠新材料股份有限公司 7,537,421.89 元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体上海晨暨鑫将继续按 照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或 政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。 2025 年 2 月 28 日，公司收到上海晨暨鑫的《关于增持明冠新材料股份有限 公司股份计划进展的告知函》，根据上海证券交易所的相关规定，现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 86,387.68 million, a decrease of 38.13% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY -6,846.86 million, down 186.77% year-on-year[3] - The basic earnings per share were CNY -0.36, a decrease of 200.00% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets was -2.45%, a decrease of 1.65 percentage points year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 292,971.75 million, a decrease of 14.00% from the beginning of the period[6] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.40% to CNY 274,091.96 million[6] Market Dynamics - The decline in revenue was attributed to intensified market competition and continuous price drops in the photovoltaic industry[7] - The company faced significant losses in the solar cell backsheet business due to weak demand and price competition[8] - The solar cell encapsulation film business is in a rapid growth phase but still reported losses due to price competition[8] Sales Performance - Sales volume of solar cell encapsulation films increased by approximately 30%, while sales volume of solar cell backsheets decreased by around 67%[6]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的议案》 | 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须 知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-003 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告 增持计划延期情况：因上海晨暨鑫未能在原定期限内完成增持，但基于 对公司未来发展的信心，本着继续履行增持计划的原则，上海晨暨鑫拟将本次增 持计划的履行期限延长 6 个月，即延长期限自 2025 年 3 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日，其他增持计划内容不变。本次增持计划延期事项尚需提交股东会审议。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示: 原增持计划基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人控制的企业上海晨暨鑫实业有限责任公司（以下简称"上海晨暨鑫"， 上海晨暨鑫原名：江西融合创业投资有限公司，于 2024 年 12 月完成工商更名登 记）拟自 2024 年 8 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统 增持公司股份，合计增持股份数量不低于 300.00 万股（占公司总股本的 1.490 ...

明冠新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 30 分 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-005 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-004 明冠新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实 施的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧 急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实 施的 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-002 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体调整的公告》（公告编号：2024-047），公司实际控制人控制的企业上海晨 暨鑫实业有限责任公司（以下简称"上海晨暨鑫"，上海晨暨鑫原名：江西融合 创业投资有限公司，于 2024 年 12 月完成工商更名登记）拟自 2024 年 8 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，合计增持 股份数量不低于 300.00 万股（占公司总股本的 1.4903%）股份且不超过 319.00 ...