明冠新材料股份有限公司 募集资金管理办法 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 募集资金的存放 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 - 1 - 第一条 为规范明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立健全本办法，并确保本办法的有效实施。募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企 业遵守本办法。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、 ...

明冠新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 对外担保的审批 1 第 1 条 为规范明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件以及《明冠新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第 3 条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司 的担保。 第 4 条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎 处置、规范运作、合理分担风险、分级管理、分级审批、互利互惠的 原则。 第 5 条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外 提供担保。未经公司董事会或股东会批准，任何人不得 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 明冠新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人闫洪嘉，现提名虞义华为明冠新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明冠新材料股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明冠新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 －1－ （四 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-034 明冠新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《明冠新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名闫洪嘉先生、 闫勇先生、李珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表 董事）；同意提名文芳女士、张国利先生、虞义华先生 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ 提名人闫洪嘉，现提名文芳为明冠新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明冠新材料股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明冠新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人文芳，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明冠 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》等有关规定， 明冠新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资 格进行了审核，发表审查意见如下：经审阅公司第五届董事会独立董事候选人文 芳女士、张国利先生、虞义华先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人的教 育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 明冠新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查 意见 因此，我们同意提名文 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张国利，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 明冠新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞义华，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 明冠新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-036 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2024年（经审 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.65亿元 756家 | | | | 审计收费总额 | 7.35亿元 | | | 2024年上市公 司（含A、B股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业， ...