证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-012 明冠新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议 和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交 2024 年 年度股东大会审议。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-67,077,291.60 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配 利润为 533,749,304. ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-017 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体调整的公告》（公告编号：2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新 材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》 （公告编号：2025-003）、于 2025 年 4 月 24 日披露《明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增加增持主体及其获得增持专项 贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-010）。公司实际控 ...

保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材""发行人"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称 中信建投证券股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区安立路 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-419 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了明冠新 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-420 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是明冠 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 2 页 我们认为，明冠新材公司于 2024 年 12 月 31 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-421 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明冠新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明冠新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 四、工作概述 第 1 页 共 17 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，明冠新材公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：明冠新材料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：武楠 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号上海证券 528 | | | | 大厦北塔 2206 | 室 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系方式：021-68824278 | | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券 | | | | 大厦北塔 2206 | 室 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 2 日核发的《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2040 号），明冠新材料股份有限公司（以下简称 "明冠新材"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股。本次公 司发行新股的发行价为 45.02 元/股，募集资金总额为 167,538.25 万元，扣除发 行费用 1,950.10 万元 ...

我们接受委托，审计了明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的明冠新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-423 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对明冠新材公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 9029.93万股，累计占流通股比： 44.86%，较上期变化： -1334.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 闫洪嘉 | 5100.00 | 25.34 | 不变 | | 上海博强投资有限公司 | 2151.77 | 10.69 | 不变 | | 文菁华 | 606.66 | 3.01 | 不变 | | 刘咏思 | 295.76 | 1.47 | 110.56 | | 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 182.83 | 0.91 | 10.32 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基 金合伙企业(有限合伙) | 177.70 | 0.88 | 不变 | | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙) | 152.00 | 0.76 | 不变 | | 广发证券资管-工商银行-广发原驰·明冠新材战略配售1号 集合资产管理计划 | 133.46 | 0.66 | 新进 | ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（罗书章） 本人作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和 规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大 事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗书章，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992年7月至1996年6月，任石家庄铁道学院中专部教师；1996年6月至2004年8月， 历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财部财务经理；2004 年9月至2007年6月，就读于天津财经大学；2016年6月至2022年8月，任深圳市景旺 电子股份有限公司独立董事；2021年11月至2023年11月，任广州华台贸易有限公司 监事。2007年6月至今，任广东金融学院教授；2020年9月至今，任捷邦精密科技股 ...