一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 9029.93万股，累计占流通股比： 44.86%，较上期变化： -1334.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 闫洪嘉 | 5100.00 | 25.34 | 不变 | | 上海博强投资有限公司 | 2151.77 | 10.69 | 不变 | | 文菁华 | 606.66 | 3.01 | 不变 | | 刘咏思 | 295.76 | 1.47 | 110.56 | | 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 182.83 | 0.91 | 10.32 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基 金合伙企业(有限合伙) | 177.70 | 0.88 | 不变 | | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙) | 152.00 | 0.76 | 不变 | | 广发证券资管-工商银行-广发原驰·明冠新材战略配售1号 集合资产管理计划 | 133.46 | 0.66 | 新进 | ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国利） 本人作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和 规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大 事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国利，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副 教授、研究员。曾获"国家科学技术进步二等奖"、"中国纺织工业协会联合会科学 技术进步奖一等奖""中国复合材料学会科学技术奖二等奖"等荣誉。1984年7月至 1998年7月，任天津纺织工学院纺织工程系助教、讲师；1998年8月至1999年10月， 任澳大利亚悉尼大学机械与电子工程系访问学者；1999年11月至今，历任天津工业 大学复合材料研究院副教授、研究员；2020年4月至今，任天津工大航泰复合材料有 限公司董事。现任本公司独立董事 ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭辅顺） 本人作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和 规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大 事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭辅顺，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999年7月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、教授；2012年5 月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。现任公司独立董事。本人在公司董事会 提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.4.2条所 要求的独立性及任职资格。在履职过程中，本人始终保持客观独立的判断、维护全 体 ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（罗书章） 本人作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和 规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大 事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗书章，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992年7月至1996年6月，任石家庄铁道学院中专部教师；1996年6月至2004年8月， 历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财部财务经理；2004 年9月至2007年6月，就读于天津财经大学；2016年6月至2022年8月，任深圳市景旺 电子股份有限公司独立董事；2021年11月至2023年11月，任广州华台贸易有限公司 监事。2007年6月至今，任广东金融学院教授；2020年9月至今，任捷邦精密科技股 ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688560 公司简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1/ 301 明冠新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 本报告第三节"管理层讨论和分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人闫洪嘉 、主管会计工作负责人赖锡安 及会计机构负责人（会计主管 人员）赖锡安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东的净利 润为-67,077,291.60 元；截至 2024 年 12 月 ...

明冠新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 173,615,005.88 | 327,216,637.61 | -46.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -23,171,501.27 | 7,929 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-011 明冠新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要 求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解 ...

| 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | | 1.信用减值损失 | -4,943,006.03 | | 2.资产减值损失 | -7,862,333.77 | | 合计 | -12,805,339.80 | 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-019 明冠新材料股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2025 年 3 月 31 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同 资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试 后，2025 年第一季度共计提减值损失-12,805,339.80 元，具体情况如下： 单位：元 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失 ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及《明冠 新材料股份有限公司章程》、明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委 员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事罗书章、彭辅 顺、非独立董事闫勇，其中主任委员由会计专业人士罗书章担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计 委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688560 公司简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 明冠新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...