证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-034 明冠新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《明冠新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名闫洪嘉先生、 闫勇先生、李珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表 董事）；同意提名文芳女士、张国利先生、虞义华先生 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ 提名人闫洪嘉，现提名文芳为明冠新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明冠新材料股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明冠新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人文芳，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明冠 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》等有关规定， 明冠新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资 格进行了审核，发表审查意见如下：经审阅公司第五届董事会独立董事候选人文 芳女士、张国利先生、虞义华先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人 未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人的教 育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 明冠新材料股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查 意见 因此，我们同意提名文 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张国利，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 明冠新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞义华，已充分了解并同意由提名人闫洪嘉提名为明冠 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 明冠新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-036 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2024年（经审 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.65亿元 756家 | | | | 审计收费总额 | 7.35亿元 | | | 2024年上市公 司（含A、B股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业， ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 明冠新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人闫洪嘉，现提名张国利为明冠新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任明冠新材料股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明冠新材料股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-035 明冠新材料股份有限公司 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。其中 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经第 四届监事会第二十四次会议审议通过，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》的有关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍 将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规 则中关于监事会或监事的规定。 二、《公司章程》的修订情况 1 根据《公司 ...

Core Viewpoint - Mingguan New Materials (SH688560) reported a loss for the first half of 2025, marking the company's first semi-annual loss since its listing, with significant declines in revenue and net profit compared to the previous year [1][2]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 381.89 million, a decrease of 36.85% year-on-year [2]. - The total profit for the period was -53.25 million, representing a decline of 762.99% compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders was -52.71 million, down 713.54% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -54.72 million, a decrease of 974.65% compared to the same period last year [2]. - The basic earnings per share were -0.26 [2]. Profitability Metrics - The gross margin for the first half of 2025 was -2.41%, a decrease of 10.70 percentage points year-on-year [3]. - The net profit margin was -13.80%, down 15.22 percentage points compared to the previous year [3]. Expense Analysis - The company's period expenses totaled 24.06 million, a reduction of 1.01 million from the previous year [3]. - The expense ratio was 6.30%, an increase of 0.65 percentage points year-on-year [3]. - Sales expenses decreased by 17.97%, management expenses decreased by 1.04%, R&D expenses decreased by 29.96%, and financial expenses decreased by 7.10% compared to the previous year [3]. Revenue Decline Reasons - The decline in operating revenue was primarily attributed to the impact of technological iterations in photovoltaic cells, leading to a significant decrease in sales volume of solar cell backsheets [3]. - Although sales volume of solar encapsulation films increased year-on-year, the selling prices decreased due to intensified market competition [3]. Executive Compensation - The chairman and general manager of Mingguan New Materials, Yan Hongjia, received a salary of 932,000 in 2024, a decrease of 59.95% compared to the previous year's salary of 2.33 million [5]. Company Background - Mingguan New Materials was established in November 2007 and is located in Yichun Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province [6]. - The company specializes in the research, production, and sales of new composite membrane materials [6].