奇安信科技集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、《公司章程》和本制 度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名与薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称" ...

奇安信科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《奇安信科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，并结合公司实 际情况制定《奇安信科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指达到法律、法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定 的关于上市公司信息披露标准要求的，将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响或对投资决策有较大影响的事项。本制度所称"披露"系指在规定 的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括以下人员和机构： （六）其他负有 ...

第一条 为规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《奇安信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 奇安信科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所 ...

奇安信科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | - र | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 11 | | 第五章 | | | | | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第八章 | 通知和公告 46 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 特别条款 52 | | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本章程。 第二条 公 ...

奇安信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七） 由前六项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇安 信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇 安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东会的执行机构和公司经营 管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-045 奇安信科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订和制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的要求，结 合公司实际情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。 本次修订后，公司将不 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-046 奇安信科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 万元 | 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 50,000.00 | | | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 162,317.70 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 649,500.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 7 ...

重要内容提示： 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-048 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-044 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 奇安信科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席 张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、 法规的规定。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关 于新<公司法 ...