证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | R 业绩说明会 \n£新闻发布会 £其他 | £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 \n£ 路演活动 £一对一沟通 | £ 现场参观 | | 参与单位及人员 | | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 | | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日 | 16 点 00 分 -17 点 00 分 | | | 方式 | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com | ）线上文字 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-043 奇安信科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 大华会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 32.53 亿元，其中，审计 业务收入为 29.49 亿元，证券业务收入为 14.89 亿元。2023 年度，大华会计师事 务所上市公司年报审计项目 436 家，审计收费总额 5.22 亿元，涉及的主要行业 包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃 气及水生产和供应业、建筑业。公司同行业上市公司审计客户家数为 34 家。 2.投资者保护能力 大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-042 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《奇安信关于续聘202 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-044 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-041 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@qianxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 三、 参加人员 董事长：齐向东先生 财务总监：杨景岩女士 董事会秘书：徐文杰先生 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-040 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划及 2023 年股票期权 激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 22 日 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分 别召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权 的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股 票期权的议案》。根据《奇安信科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中有 69 名激励对 象离职不再具备激励对象资格；以及由于 2023 年度公司层面业绩考核指标未达 到触发值，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，本次 拟对公司 2022 年股 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-039 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 245 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,447,579 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,447,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.8403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46. ...

北京市金杜律师事务所 T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 关于奇安信科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 www.kwm.com 致:奇安信科技集团股份有限公司 金杜律师事务所 KING&WCOD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会 )《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) with a target price of 41 CNY, current price at 30.54 CNY [1] Core Views - Short-term performance pressure: Revenue for the first three quarters of 2024 was 2.711 billion CNY, down 26.47% YoY, with a net loss attributable to shareholders of 1.176 billion CNY, narrowing from 1.223 billion CNY in the same period last year [1][2] - Enterprise customers remain the main revenue source, accounting for 77.42% of total revenue, with large clients (over 5 million CNY) contributing nearly 50% of revenue and growing at a rate of over 17% [2] - Cost optimization and cash flow management: Total expenses decreased by 23.63% YoY, with R&D expenses down 20.47%, administrative expenses down 16.76%, and sales expenses down 29.17% [2] - Strategic collaboration with China Electronics: China Electronics increased its stake to 23.10%, aiming for deeper strategic synergy and enhanced competitiveness in national cybersecurity [2] Financial Forecasts - Revenue forecasts for 2024-2026 adjusted to 6.039 billion CNY, 7.018 billion CNY, and 7.808 billion CNY, respectively, with net profit attributable to shareholders expected to be 82 million CNY, 233 million CNY, and 382 million CNY [2] - EPS for 2024-2026 projected at 0.12 CNY, 0.34 CNY, and 0.56 CNY, respectively [3] - Valuation based on 4x PS for 2025, resulting in a target price of 41 CNY [2] Key Financial Metrics - Revenue growth rates for 2024-2026: -6.3%, 16.2%, and 11.3% [3] - Net profit growth rates for 2024-2026: 13.8%, 185.8%, and 63.8% [3] - Gross margin for 2024-2026: 60.4%, 60.1%, and 59.7% [6] - Net margin for 2024-2026: 1.4%, 3.5%, and 5.1% [6] - ROE for 2024-2026: 0.8%, 2.2%, and 3.5% [6] Market Performance - Stock price performance over the past 12 months: -57% [5] - 12-month high/low price: 49.67 CNY / 20.50 CNY [4] Industry and Company Positioning - The company is a leader in the cybersecurity industry, with a strong focus on enterprise-level clients and large-scale contracts [2] - Strategic collaboration with China Electronics is expected to enhance its market position and competitiveness in national cybersecurity [2]

奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 1 / 7 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、会议基本情况 | 5 | | 三、会议议程 | 5 | | 四、会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》.7 | 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信 科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定， 特制定本须知。 (一) 为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 (二) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...