奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-026 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《奇安信科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《奇安信科技集团股份有 限公司2024年半年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次会 议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一 ...

奇安信科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司：奇安信科技集团股份有限公司 信息披露义务人：中电金投控股有限公司 住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-81 通讯地址：北京市海淀区中关村街道世纪科贸大厦 A 座 一致行动人：宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C0740 通讯地址：北京市海淀区中关村街道世纪科贸大厦 A 座 股份权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年八月 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：奇安信-U 股票代码：688561 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已 获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 本报告导读： 中国电子增持奇安信，国资加持下孕育市场新机遇。公司作为国家网络安全骨干力 量获得更多的资源，行业地位有望得到进一步巩固，未来营收增速或超预期。 投资要点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------| | [Table_Finance] 财务摘要（百万元） | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 | 6,223 | 6,442 | 7,067 | 8,062 | 9,403 | | (+/-)% | 7.1% | 3.5% | 9.7% | 14.1% | 16.6% | | 净利润（归母） | 58 | 72 | 218 | 371 | 601 | | (+/-)% | 110.4% | 24.5% | 203.7% | 70.1% | 62.1% | | 每股净收益（元） | ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-025 奇安信科技集团股份有限公司 关于中电金投增持公司股份暨持股 5%以上股东 协议转让公司股份的权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）股东 中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）全资子公司中电金投 控股有限公司（以下简称"中电金投"）于 2024 年 7 月 31 日与公司持股 5%以 上股东天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"奇安壹号"）签署 了《股份转让协议》，中电金投拟通过协议转让方式受让奇安壹号持有的奇安信 34,258,619 股无限售流通股，受让价格为 22.73 元/股，受让股份占公司总股本的 比例为 5.00%。 本次权益变动后，中国电子通过中电金投及宁波梅山保税港区明洛投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"明洛投资"）合计控制公司 158,242,784 股，占公司总股本的 23.10%。其中， ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-024 奇安信科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟以协议转让方式减持公司 股份的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日收 到公司持股 5%以上股东天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"奇 安壹号"）拟以协议转让方式减持公司股份的书面通知，主要内容如下： 风险提示： 本次公司股东奇安壹号拟通过协议转让方式将其持有的不超过 5.01%公司 股份转让给特定战略对象事宜，尚未签署相关协议，能否顺利完成存在不确定性， 特此公告。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 奇安壹号承诺将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及上海证券交易所相关规则等规定的要求，并及时履行信息披 露义务。 奇安壹号现持有公司股份 40,653,900 股，占本公告披露日公司总股本的 5.93%。奇安壹号计划于 2024 年 7 月 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-023 奇安信科技集团股份有限公司 关于控股子公司变更法人、经营范围等并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司奇安信网神 信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"网神股份"）因日常经营及业务发 展需要，对其法定代表人及经营范围等进行了变更。近日，网神股份已完成工商 变更登记手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：第一类增值电信业 | 许可项目：第一类增值电信业务； | | | 务；计算机信息系统安全专用 | 计算机信息系统安全专用产品销 | | | 产品销售；检验检测服务；认证 | 售；检验检测服务；认证服务。（依 | | | 服务。（依法须经批准的项目， | 法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 经相关部门批准后方 ...

证券代码:688561 证券简称:奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 R 特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £现场参观 投资者关系活动类 £业绩说明会 £路演活动 £一对一沟通 别 £新闻发布会 £其他 参与单位及人员 本次参会机构共 145 家,参会人员 177 人,具体名单详见文后附录 时间 2024 年 7 月 19 日 20 点 30 分- 21 点 30 分;7 月 21 日 14 点 30 分-15 点 30 分 方式 线上会议 接待人员 奇安信终端安全 BG 总经理张庭先生,董事会秘书徐文杰先生 投资者交流 主要内容介绍 背景:2024 年 7 月 19 日,全球微软 Windows 出现大面积蓝屏死机。针对这 一突发的网络安全事件,公司于 7 月 19 日、7 月 21 日分别接待了投资者的线上调 研。 公司管理层与投资者问答互动: 问题1、 本次微软 Windows 大规模蓝屏事件的背后原因? 答:主要原因是 CrowdStrike 的终端安全产品更新导致的驱动程序兼容性问题, 此次事件是近年来波及范围最广的 IT 事件之一。事件的核心原因 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会 )《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《奇安信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年６月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-022 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 401,370,672 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 401,370,672 | | 3 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 一、会议须知 3 | | --- | | 二、会议基本情况 5 | | 三、会议议程 5 | | 四、会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案三：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 9 | | 议案四：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 10 | | 议案五：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11 | 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科 技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特 制定本须知。 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 / 11 (一) ...