奇安信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奇安信科技集团股份有限公司董事会，现提名卢闯为奇安信科技集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任奇安信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 奇安信科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

奇安信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奇安信科技集团股份有限公司董事会，现提名周道许为奇安信科技集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任奇安信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与奇安信科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用） ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-015 奇安信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及 《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨 提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》，公司监事会同意提名张继冉女 士、王一名先生为公司第三届监事会非职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周道许，已充分了解并同意由提名人奇安信科技集团股份有限公司董事 会提名为奇安信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇安信科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 奇安信科技集团股份有限公司 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 ...

奇安信科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江荣卿，已充分了解并同意由提名人奇安信科技集团股份有限公司董事 会提名为奇安信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任奇安信科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-017 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-014 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第二届监 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。本次 会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 奇安信科技集团股份有限公司监事会 2025 年 5 月 9 日 (一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监 事成员的议案》 监事会同意提名张继冉女士、王一名先生为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-016 奇安信科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事宜，授 权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、定价方式或者价格区间 发行股票的定价基准日为发行期首 ...

2025 年 5 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《奇安信科技集团股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周道许先生、卢闯先生、江荣 卿先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 奇安信科技集团股份有限公司 奇安信科技集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于第三届董事会独立董 事候选人的审核意见 董事会提名与薪酬委员 ...

中睿合银前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司（以下简称鑫兰瑞），成立于2007年，2008年8月，鑫兰 瑞发起成立了首只阳光私募产品"中铁信托-鑫兰瑞证券投资集合资金信托计划"。为强化人才队伍建 设、优化公司治理结构，中睿合银团队于2009年在深圳注册成立了"深圳中睿合银投资管理有限公司"， 之后均以深圳中睿合银开展投资管理顾问业务。 根据市场公开信息及5月6日披露的机构调研信息，知名私募中睿合银近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）奇安信 （西藏中睿合银投资管理有限公司参与公司业绩说明会&线上会议） 调研纪要：贸易战对网络安全行业2025年总体影响中性偏好，主要得益于国家内循环政策、信创产业提 速、各国网络安全投资增加及"一带一路"国家采纳中国方案。一季度政府、央企和银行的网络安全投入 上升，大模型应用带来新的增量市场，预计全年市场保持乐观。DeepSeek开源使网络安全公司能够利 用大模型技术，提升竞争力，享受技术平权。一季度订单增长主要源于政府、央企和银行滞后项目的复 苏，大模型应用带来的安全需求将在下半年显现。大模型应用和JG业务增量市场将推动网络安全行业 向头部公司集中，提升市场集中度。2 ...