2024年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限 公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议公司 专委会及董事会各项议案，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 徐建军，男，生于1974年4月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于北京大学民商法专业。2000年9月至2002年3月，任中国银行总行法律事务 部副主任科员；2002年3月至2004年8月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004 年8月至今，历任北京德恒律师事务所合伙人律师、管委会成员、副主任；2018 年12月至今， ...

2024年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限 公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议公司 专委会及董事会各项议案，积极履行独立董事的职责，为保障公司股东尤其是中 小股东的利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将2024年度履行独立董事职责 的情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《公司章程》及《独立董事制度》等有关独立董事独立性 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 奇安 ...

赵炳弟，男，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历任北京有线 电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任德国西门子 （中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换系统有限责 任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集团）有限责 任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任公司副总经 理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中国）有限公 司董事、总经理；2020年6月至今，担任大连冰山集团有限公司董事；2022年6 月至今，担任中国华录·松下电子信息有限公司董事；2022年11月至2024年12月， 担任松下汽车电子系统有限公司董事；2024年6月至今担任北京联动天翼科技股 份有限公司董事；2019年5月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 奇安信科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奇安信科技集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定 的要求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的工 作职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主 任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下： 孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-007 奇安信科技集团股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电 子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《金融服务协议》。根据该 协议，中电财务在其经营许可的范围内，为公司及所属子公司提供贷款服务、存 款服务、非融资性保函业务等金融服务。其中，综合授信额度上限、资金结算余 额上限及每日存款余额上限均为30亿元，有效期3年。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过， 关联董事已进行了回避表决，尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万 元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 中电财务为 ...

奇安信科技集团股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的 要求，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国电子财务有 限责任公司（以下简称"中电财务"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及取得 并审阅中电财务2024年12月31日财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务基本情况： 中国电子财务有限责任公司前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公 司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外 汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准，中国 信息信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并 获 得 由 北 京 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 营 业 执 照 （ 统 一 ...

经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

奇安信科技集团股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-006 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常经 营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公 允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益 的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于增加日常关联交易预计的议案》，本次拟增加 2025 年度日常关联交易预 计金额合计 205,000 万元人民币，关联董事姜军成先生回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意该议案。在前述董事会召开前，公司召开 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-010 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外捐赠概述 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于2025年度对外捐赠额度的议案》。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》 及《奇安信科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，本 次议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次捐赠对公司的影响 公司本次向公益基金会进行捐赠是响应国家号召，切实履行社会责任，真诚 回报社会的切实举措，是公司可持续发展的重要战略。本次对外捐赠计划对公司 当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对公司和股东利益构成重大不 利影响。 特此公告。 奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为科创板上市公 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2024年度会计师事务所。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"）2024年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、聘任会计师事务所的情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奇安信科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司于2024年11月28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事 务所的议案》，董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。2024年12月19日， 公司召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案 ...