二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 20 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全 体监事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日采用现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟 航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于航天软件 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十四次会议审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目 所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项 目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后， 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无须提交公司股东大 会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国信 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意 的专项核查意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 727.50 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交 易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公 允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的 情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天软件"）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议 案》，预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加 1,036 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务预计增加 16,360 万 元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天 津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 20 日以网络文件传输，文件送 达等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯会议方式 召开。 会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术 股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司进行增资是基于公 司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月26日召开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十三次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，公司拟使用不超过30,000.00万元暂时闲置募集资金的现金管理 额度进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂 时闲置募集资金购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其 他符合规定的产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产 收益，为公司及股东获取更多回报。使用暂时闲置募集资金现金管理 额度的期限为自董事会审定之日起不超过12个月。在上述额度范围及 决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东 大会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国 信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同 1 意 ...

国信证券股份有限公司 1 | 单位：万元 | | --- | 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 航天软件拟募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项，发表专项核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-011 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司向天 津神舟通用数据技术有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集 资金 15,206.65 万元向控股子公司天津神舟通用数据技术有限公司 （以下简称"神通公司"或"增资对象"）增资，用于募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"神通数据库系列产品研发升级建设项目" 的实施。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资 金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，本次增资事项在 董事会决策权限范围内。 公司独立董事及监事会对以上事项发表了明 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年9月25日10：00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 航天软件董事、总经理 刘志华 上市公司接待人 航天软件总会计师 武旭庆 员姓名 航天软件独立董事 李文华 航天软件董事会秘书 王亚洲 （交流的主要问题及回复） 【问题1】请问领导与22年相比较23年业绩如何？ 【回复】尊敬的投资者：您好！2023年公司经营活动一切正常，各 项业务正常开展，我们对公司的发展充满信心，感谢您的关注！ ...