Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and holding procedures of the 2024 annual shareholders' meeting of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. [1][4][10] - The meeting was convened by the company's board of directors and announced publicly on May 29, 2025, through various channels [2][3][4] - A total of 77 shareholders participated in the meeting, representing 223,366,512 shares, which accounts for 55.8416% of the total voting shares [4][6] Group 2 - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting on June 19, 2025 [3][4] - The qualifications of the meeting's conveners and attendees were verified and found to be compliant with relevant laws and regulations [4][10] - All proposed resolutions were reviewed and voted on, with significant support for each, indicating strong shareholder approval [6][9][10] Group 3 - The resolutions included the approval of the 2024 financial settlement report, profit distribution plan, annual report, and various reports from the board and supervisory committee [6][8][9] - The voting results showed overwhelming support, with most resolutions receiving over 99% approval from the attending shareholders [6][8][9] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications, and voting results are all valid and comply with applicable laws and regulations [10][11]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,366,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,366,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.8416 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8416 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或限制转让的情况； ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 股票简称：航天软件 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 ...

●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 室 （三）本次权益变动已按照《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会议须 知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-033）。 四、为及时确认出席大会的股东、 ...