北京神舟航天软件技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚振东，已充分了解并同意由提名人北京神舟航天软件 技术股份有限公司董事会提名为北京神舟航天软件技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京神舟航天 软件技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 －1－ 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文华，已充分了解并同意由提名人北京神舟航天软件 技术股份有限公司董事会提名为北京神舟航天软件技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京神舟航天 软件技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-058 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

经审阅：公司第二届独立董事候选人李文华先生、王玉荣女士、 戚振东先生的个人履历等资料，其中戚振东先生为会计专业人士。前 述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"； 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事任职要求。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，北京神舟航天软件技 术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-057 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体 情况公告如下： 上述五名非独立董事候选人（不包含职工代表董事）和三名独立 董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确 和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定， 公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公 股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及 ...

提名人北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会,现提名 王玉荣女士为北京神舟航天软件技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京神舟航天软件技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京神舟航天 软件技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 北京神舟航天软件技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 - 1 ...

航天软件12月5日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量21.93万股，成交金额401.32万元。成交价格 均为18.30元，相对今日收盘价折价13.11%。 | 成交量 （万 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 格 | 折溢价（%） | | | | 股） | | （元） | | | | | 11.00 | 201.30 | 18.30 | -13.11 | 中信建投证券股份有限公司北京 | 国信证券股份有限 | | | | | | 望京证券营业部 | 公司北京分公司 | | 10.93 | 200.02 | 18.30 | -13.11 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔 | 国信证券股份有限 | | | | | | 滨果戈里大街证券营业部 | 公司北京分公司 | 进一步统计，近3个月内该股累计发生12笔大宗交易，合计成交金额为2407.38万元。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，航天软件今日收盘价为21.06元，上涨5.25%，日换手率为12.98 ...

12月5日，航天软件大宗交易成交21.93万股，成交额401.32万元，占当日总成交额的0.86%，成交价18.3 元，较市场收盘价21.06元折价13.11%。 | 交易日期 | 证券調核 | 证券代码 | | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | 类出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-05 | 航天软件 | 688562 | 18.3 | 201.3 | II | 草堂景观看 | 因菌症患另发育服 | Ka | | 2025-12-05 | 航天软件 | 688562 | 18.3 | 200.02 | 10.93 | 型型类型型系 | 恐間差衰劈纹為ª | Ka | ...

Group 1 - Aerospace Electric experienced a direct limit-up in stock price [1] - Aerospace Changfeng is approaching a limit-up in stock price [1] - Aerospace Huanyu saw an increase of over 10% in stock price [1] Group 2 - Zhaobiao Co., Aerospace Software, and Tongyu Communication all increased by over 5% in stock price [1]

Core Viewpoint - The A-share market's commercial aerospace stocks experienced significant activity, driven by the successful launch of the Zhuque-3 Yao-1 rocket, marking a milestone in China's private aerospace sector [1] Group 1: Market Activity - Commercial aerospace stocks collectively surged, with Longxi Co. hitting the daily limit up, and other stocks like Zhaobiao Co. and Aerospace Hanyu rising over 8% [1] - Notable stock performances include: - Longxi Co. increased by 10% with a market cap of 10.9 billion - Zhaobiao Co. rose by 8.63% with a market cap of 6.583 billion - Aerospace Hanyu gained 8.27% with a market cap of 17 billion [1][1][1] Group 2: Rocket Launch Details - The Zhuque-3 Yao-1 rocket successfully completed its flight mission, achieving a significant milestone as it is the first domestic application of a nine-engine parallel liquid oxygen-methane propulsion system [1] - Despite the failure of the first stage recovery, the successful launch is expected to facilitate the acceleration of satellite networking [1][1] Group 3: Company Insights - Blue Arrow Aerospace, the developer of the Zhuque-3 rocket, initiated guidance for a Sci-Tech Innovation Board listing in July [1] - Zhang Chi, founder of New Ding Capital and investor in Blue Arrow Aerospace, stated that the successful launch would not hinder the company's listing process [1] - The rocket's design is considered one of the leading capabilities in the private commercial aerospace sector [1]