前十大流通股东累计持有： 8903.25万股，累计占流通股比： 52.68%，较上期变化： -631.50万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2100 | 0.1600 | -231.25 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.55 | -100 | 1.97 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.43 | 0 | 1.01 | | 每股未分配利润(元) | -0.10 | 0.10 | -200 | -0.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.63 | 16.67 | -30.23 | 18.95 | | 净利润(亿元) | -0.82 | 0.59 | -238.98 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -4.65 | 4.50 | -203.33 | 10.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保证公司董事会的规范运 作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名 彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员 会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 附件 彭涛先生、忻刚先生个人简历 彭涛，男，汉 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-011 推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董 事长的选举及董事会战略委员会委员的补选等相关工作。 马卫华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对马卫华先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢和 诚挚敬意！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人 职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事长马卫华先生的书面辞职报告，马卫华先生因 工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事、董事长及董事会战略委 员会召集人职务。辞职后，马卫华先生不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，马卫华先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项。 根据《中华 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 8 日 至2025 年 4 月 8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第三次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-010 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以下简 称"澜天信创"）持有北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 30,000,000 股，占公司总股本的 7.50%。上述股份来源于公司首次公开发 行前持有的股份，已于 2024 年 5 月 24 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 根据公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公 司持股 5%以上股东减持股份计划公告》，澜天信创拟在减持股份计划公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的 公司股份数量合计不超过 12,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 3.00%。 公司于近日收到澜天信创出具的告知函，截至 2025 年 3 月 1 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 信息披露义务人：河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） 公司住址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 813 室 通讯地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 813 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 3 月 7 日 信息披露义务人声明 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 股票代码：688562 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）持股 5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致， 不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A | 座 813 室 | | 本次权 | 变动方式 | 股份种 变动日期 | 减持股数（股） 变动比例（%） | | 益变动 | | | 类 | （一）信息披露义务人的基本情况 1 | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 183,860,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 183,860,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.9651 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9651 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 1 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议 采用现场投票和网络投票 ...

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...