（一） 股东大会类型和届次 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第一次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务 审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好， 能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京 神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证审计工 作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，基于审慎原则，结合公司业务需要，拟聘任 容诚会所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉 本事项并对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 | 日 14：00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | 航天软件董事、总经理 刘志华 | | | 上市公司接待人 | 航天软件总会计师 武旭庆 | | | 员姓名 | 航天软件独立董事 李文华 | | | | 航天软件董事会秘书 王亚洲 | | | 投资者关系活动 | （交流的主要问题及回复） | ...

重要内容提示： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 9 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务 ...

ITY ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化敦 ・ 紹グ ・ 洛杉矶 ・ 阿拉木图 Bejing • Shanghai • Shanzhen • Guangzhu • Nuhan • Chengzhu • Hangzhu • Hangzhu • Hanji 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"澜天信创"）持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本 的 7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 5 月 24 日全部解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 股东澜天信创为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易 的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 12,000,000 股，占公 司总股本的比例合计不超过 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超 过 4,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 1.00%；以大宗交 易方式减持不超过 8,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 2.0 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 146 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,868,056 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,868,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 60.7170 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.7170 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-032 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 1 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...