证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-026 北京神舟航天软件技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司"）股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波星东"）持有公司股份 22,110,000 股，占公司总股本的 5.53%。上述股份 均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 5 月 24 日全部解除限售 并上市流通。 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | 股东身份 | 直接持股 | 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | | □是 | √否 | 一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥66,103,148.94, a decrease of 16.31% compared to ¥78,982,735.08 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥44,541,662.28, worsening from -¥21,313,695.43 year-on-year[4] - The company reported a net loss of approximately ¥84.61 million, compared to a loss of ¥40.07 million in the previous period, indicating a worsening of about 111.67%[15] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 44,561,545.31, compared to a loss of CNY 21,896,698.52 in Q1 2024, representing a 103.0% increase in losses year-over-year[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.11, compared to CNY -0.05 in Q1 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥190,632,595.63, an improvement from -¥337,965,822.41 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of CNY 190,632,595.63, an improvement from a net outflow of CNY 337,965,822.41 in Q1 2024[19] - The net cash flow from investment activities was -$140,971,202.98, a decrease compared to $68,007,568.50 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities was -$532,305.98, compared to -$9,485,141.80 in the prior period[20] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$332,136,104.59, compared to -$279,443,395.71 previously[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.48% to ¥3,028,507,330.34 from ¥3,170,603,299.21 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities were approximately ¥1,304.15 million, down from ¥1,401.68 million, showing a reduction of about 6.95%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to approximately ¥1,692.44 million from ¥1,736.98 million, a decline of about 2.56%[15] - The company's current assets totaled approximately ¥2,666.75 million, down from ¥2,825.71 million, indicating a decrease of around 5.59%[14] - Cash and cash equivalents decreased to approximately ¥962.33 million from ¥1,289.49 million, representing a decline of about 25.38%[13] Expenses - Research and development expenses totaled ¥39,024,839.78, representing 59.04% of operating revenue, an increase of 11.08 percentage points from 47.96%[5] - Sales expenses decreased to CNY 10,128,110.55 in Q1 2025 from CNY 13,331,036.83 in Q1 2024, a reduction of 24.0%[17] - Management expenses increased to CNY 23,873,003.92 in Q1 2025 from CNY 21,353,456.65 in Q1 2024, an increase of 11.8%[17] - Other income for Q1 2025 was CNY 3,775,240.26, down from CNY 6,212,211.05 in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,437[10] - The largest shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation, holds 30.33% of the shares, totaling 121,320,000 shares[10] Company Strategy - The company has no plans for market expansion or new product launches mentioned in the report[1] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[20]

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1100 | -0.0500 | -120 | 0.0010 | | 每股净资产（元） | 4.23 | 4.49 | -5.79 | 1.97 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.43 | 0 | 1.02 | | 每股未分配利润(元) | -0.21 | 0.05 | -520 | -0.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.66 | 0.79 | -16.46 | 3.3 | | 净利润(亿元) | -0.45 | -0.21 | -114.29 | 0 | | 净资产收益率(%) | -2.60 | -1.18 | -120.34 | -0.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

Core Points - Liu Zhihua, the non-independent director, general manager, and core technical personnel of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd., has submitted his resignation due to personal reasons [2][3] - Liu's departure will not affect the company's intellectual property integrity, as all research results during his tenure are owned by the company, and there are no disputes regarding intellectual property [2][8] - The company has confirmed that Liu has completed the handover of his work, and operations in production, technology research and development are proceeding smoothly [2][10] Company and Board Response - The company expresses gratitude for Liu Zhihua's contributions during his tenure [4] - The board confirms that Liu's resignation will not lead to a decrease in the number of board members below the legal minimum and will not disrupt normal business operations [6][12] - The company will promptly complete the election of a new director as per regulations [6] Impact on Technology and R&D - The company has a well-established R&D system and a stable team of core technical personnel, ensuring that Liu's departure will not adversely affect ongoing projects or the company's core competitiveness [10][11] - The existing R&D team is capable of supporting the continuous development of the company's core technologies [11][12] Confidentiality and Non-Compete - Liu is bound by confidentiality and non-compete agreements, ensuring that he will not disclose or transfer any company secrets post-departure [9]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非独立董事、总经理兼核心技术人员离职的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件非独立董事、总经理 兼核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、非独立董事、总经理兼核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到非独立董事、总经理兼核心技术人员刘志华先生的书 面辞职报告。刘志华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会 战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华先生将不再担任公司任 何职务，将不再被认定为核心技术人员。 （一）非独立董事、总经理兼核心技术人员的具体情况 刘志华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-025 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司非独立董事、总经理兼核心技术人员离职 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到非独立董事、总经理兼核心技术人员刘志华先生的书 面辞职报告。刘志华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经 理、董事会战略委员会委员、核心技术人员等职务。离职后，刘志华 先生不再担任公司任何职务，将不再被认定为公司核心技术人员。 刘志华先生与公司签有《劳动合同》等协议，其在职期间参与 的研发成果均为职务成果，其知识产权所有权归公司所有，不存在涉 及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会影响公 司知识产权的完整性。 刘志华先生离职前已完成工作交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。刘志华先生的离职不会对公司技术研发、项目 建设、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。 一、非独立董事、总经理兼核心技术人员离职 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on April 8, 2025, at the company's office in Beijing [2] - The meeting was presided over by the general manager, Liu Zhihua, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2] Attendance - All 6 current directors and 5 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary [3] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were ordinary resolutions and were passed by a majority of the valid votes cast by shareholders or their proxies [4] - Separate counting of votes was conducted for minority investors [5] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Zhonglun Law Firm, confirming that the procedures and results were in compliance with legal and regulatory requirements [6] Board Resolutions - The board elected Peng Tao as the chairman, effective immediately, and he will also serve as the legal representative of the company [7] - Adjustments were made to the members and conveners of the board's specialized committees, effective immediately [9]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,079,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,079, ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...