证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天软件"）于 2025 年 3 月 27 日召开了公司第一届董事会第三十一次 会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目 实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"综合服务能力建设项目"的实施内容及达到 预定可使用状态的时间进行调整。上述事项尚需提交公司股东大会审 议。公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意的专项核查意见。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于 同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意 公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"产品研制协同软 件研发升级建设项目"、"航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研 发项目"、"ASP+平台研发项目"、及"神通数据库系列产品研发升级 建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募 投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项 目的实施造成实质性影响。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，北 京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"） 就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票10,000万股，发行价 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等 方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参 加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年 ...

本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转 增股本和其他形式的利润分配。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一 次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134,210.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 -43,642,6 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件部分 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每 股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,268,000 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0669 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进在雪盛 。 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司[1] 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z0669 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: l 为了更好地理解航天软件营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供航天软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 2 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司(以下简称"航天软件")2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 27 日出具了容诚审字[2025]100Z0016 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的航天软件管理 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -82,134,210.11 for the year 2024[6]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to RMB -43,642,661.17[6]. - The company will not distribute profits for the year 2024, including cash dividends or stock bonuses, due to negative retained earnings[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,162,917,124.90, a decrease of 30.25% compared to CNY 1,667,190,357.48 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was a loss of CNY 82,134,210.11, down 240.23% from a profit of CNY 58,572,758.50 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.21, a decrease of 231.25% compared to CNY 0.16 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 206,590,245.83, compared to -CNY 117,836,076.50 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,170,603,299.21, a decrease of 12.38% from CNY 3,618,520,567.57 at the end of 2023[22]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -4.65%, down 9.15 percentage points from 4.50% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 537.88% to -CNY 119,039,433.06 in 2024[22]. Risks and Governance - The company has described potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, urging investors to be cautious[3]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not made any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[7]. - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during the reporting period[157]. - The company has not experienced any significant changes in the independence of its operations from its controlling shareholders[132]. - The company has not reported any significant adverse effects from competition with its controlling shareholders[132]. Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 12.69% in 2024 from 8.07% in 2023, an increase of 4.62 percentage points[23]. - The company plans to continue focusing on R&D despite the revenue decline, indicating a commitment to long-term growth strategies[24]. - The company has made significant progress in technology development, with the release of the Shentong Database V8.0, which includes breakthroughs in key technologies such as shared cluster storage and intelligent indexing[37]. - The company has developed 8 patents and 6 software copyrights related to the AVPLM series products, aiming for breakthroughs in collaborative design and simulation model management[38]. - The company has completed the first phase of key technology research, including RAG and UIE, and is currently working on the second phase of large model technology research[72]. - The company has filed 31 new patents and received 6 new patent grants during the reporting period, bringing the total number of patents applied to 236, with 88 patents granted[61]. - Total R&D expenditure for the year reached ¥147,605,753.35, representing a 9.75% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 12.69% of operating revenue[64][65]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry in China generated a revenue of 1,372.76 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 10.0%[49]. - The total profit of the software industry reached 169.53 billion yuan, with a year-on-year increase of 8.7%, indicating a slight slowdown in growth[49]. - The software business exports amounted to 56.95 billion USD, showing a year-on-year growth of 3.5%[49]. - The software and information technology services industry is expected to maintain a revenue growth rate of over 10% from 2020 to 2024, with approximately 40,000 large-scale enterprises operating in the sector[56]. - The integration of emerging technologies such as cloud computing, big data, and artificial intelligence is expected to drive further industry growth and innovation opportunities[56]. - The trend of service-oriented transformation is evident, with a shift from product-centric to service-centric models, emphasizing customized and personalized services as key competitive factors[56]. Corporate Social Responsibility and Sustainability - The company has invested 10 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[172]. - The company has established a series of environmental management systems in compliance with regulations[177]. - The company achieved a cumulative carbon dioxide equivalent emission of 8.85 tons during the reporting period[175]. - The total energy consumption during the reporting period was 19,771.08 tons of standard coal[176]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[178]. - The company has invested a total of 57.62 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, including 13 million yuan in funds and 44.62 million yuan in material donations[186]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,344, with 362 in R&D, 92 in sales, and 739 in technical roles[157]. - The company has implemented a competitive salary and benefits system, linking compensation to employee performance and contributions[158]. - The company plans to continue its talent development strategy, focusing on specialized training and mentorship programs for new employees[160]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 573.91 million[147]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 551.13 million, which includes three senior management personnel[147]. - The company has established a long-term incentive mechanism to motivate key talent and enhance employee engagement[159]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading large-scale professional software and information service provider in China, focusing on the digital transformation of aerospace, military, and other government-enterprise clients[122]. - The company plans to enhance its R&D management and capabilities, focusing on core products such as equipment software, ASP+ platform, industrial software, and databases by 2025[123]. - The company will implement a new project management mechanism to shift from a project-based to a product-based company, enhancing operational performance and market competitiveness[126]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $200 million allocated for potential deals[140]. - A new marketing strategy has been implemented, aiming to increase brand awareness by 30% within the next six months[140]. Compliance and Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[131]. - The supervisory board consists of 5 members, complying with legal and regulatory requirements, and held 6 meetings during the reporting period[132]. - The company has maintained compliance with the relevant laws and regulations regarding the convening and voting procedures of shareholder meetings[133]. - The company has not been penalized by securities regulatory authorities in the past three years[148]. - The company has established a strategic closed-loop management system to enhance the management level of subsidiaries, focusing on risk prevention and compliance control[166].

RSM 容诚 内部控制审计报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚审字|2025]100Z0018 号 容诚会计师事 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行查验 " " " " ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 内部控制审计报告 TFL:010-6600 1391 FAX:0: https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z0018 * 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天 软件董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规和规范性文件的要求，负责航天软件首次公开发行股票并在科创板上市后的 持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》，该协 ...