Core Viewpoint - Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association in compliance with the new Company Law and related regulations, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [2][4]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company intends to cancel the supervisory board effective from July 1, 2024, in accordance with the new Company Law and related transitional arrangements issued by the China Securities Regulatory Commission [2][3]. Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to ensure compliance with regulatory requirements. This includes the abolition of rules related to the supervisory board and corresponding amendments to the rules governing shareholder and board meetings [2][4][5]. Key Amendments to Articles of Association - The first article of the articles of association will be modified to maintain the rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior according to the Company Law and Securities Law [2][4]. - New provisions will be added regarding the legal representative's responsibilities and the company's liability for civil activities conducted in its name [4][5]. - The company will ensure that any financial assistance provided to acquire shares does not exceed 10% of the total issued share capital, subject to board approval [6][7]. - The company will also clarify the procedures for increasing capital and the restrictions on share transfers by founders and major shareholders [8][9]. Governance and Compliance - The company will establish a party organization in accordance with the Communist Party of China’s regulations, ensuring that the party's activities are supported and that necessary conditions are provided for its operations [10][11]. - The articles will include provisions to ensure that controlling shareholders and actual controllers act in accordance with laws and regulations, maintaining the interests of the company and other shareholders [10][11]. Shareholder Rights and Meeting Procedures - The articles will outline the rights of shareholders, including the ability to review company documents and participate in decision-making processes regarding major corporate actions [12][13]. - The procedures for convening shareholder meetings will be clarified, including the rights of shareholders holding a significant percentage of shares to request meetings [14][15]. Election and Responsibilities of Directors - The articles will specify the election process for directors and the responsibilities they hold towards the company, emphasizing the need for loyalty and avoidance of conflicts of interest [26][27].

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-039 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案 尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 二、修订《公司章程》及其附件的相关 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，内容详见 公司披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号：2025-039)。 基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述相 关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将 上述修订《公司章程》及其附件的相关事项提交股东大会审议。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 1 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-040 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

Meeting Information - The fourth extraordinary general meeting of shareholders will be held on July 8, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1] - The location for the on-site meeting is the second conference room, Building 1, No. 28 Yongfeng Road, Haidian District, Beijing [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during the trading hours of the meeting day [2] - Voting time for the online system is from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on July 8, 2025 [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - All shareholders must complete voting on all proposals before submission [4] Attendance Requirements - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on July 3, 2025, are eligible to attend [6] - Personal shareholders must present valid identification, while corporate shareholders must provide authorization documents for their representatives [5] Registration Details - Registration for the meeting will take place on July 7, 2025, from 9:00 to 16:00 at the company's securities affairs department [6] - The registration location is the same as the meeting venue [6] Contact Information - Contact persons for the meeting are Wang Yazh and Wu Qiaoying, with provided phone numbers for inquiries [6]

Group 1 - The company announced the resignation of two senior executives, Vice President Huai Bin and Jiang Xu, due to work adjustments, but they will continue to hold other positions within the company [1][2][3] - The resignations are effective immediately upon delivery of their resignation letters to the board, and will not adversely affect the company's daily operations [3] - The board expressed gratitude for the contributions made by Huai Bin and Jiang Xu during their tenure, emphasizing their dedication and responsibility [3] Group 2 - The company is in the process of preparing for a new board and supervisory committee, which has led to a postponement of the board's and supervisory committee's re-election to ensure continuity and stability [2] - Both executives did not hold any shares in the company and have fulfilled their commitments without any outstanding obligations [3] - The company has ensured that the transition and handover of responsibilities have been conducted in accordance with its regulations [3]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-036 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任 不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，淮斌先生、蒋旭先生未 直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规 定做好交接工作。 淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对淮斌先 生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经 理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第 一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于聘 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集 ...

二〇二五年七月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会的正常召开及顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公 司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各 位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会的股东、股东 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd. was held on June 19, 2025, in Haidian District, Beijing [1] - The meeting was chaired by Chairman Peng Tao and combined on-site and online voting methods [1] Attendance and Voting Results - A total of 77 ordinary shareholders attended the meeting, holding 223,366,512 voting rights, which accounts for 55.8416% of the company's total voting rights [1] - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, with ordinary shareholders voting as follows: - For the first resolution: 223,110,347 votes in favor (99.8853%) [1] - For the second resolution: 223,100,189 votes in favor (99.8807%) [1] - For the third resolution: 223,110,347 votes in favor (99.8853%) [1] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the meeting [4]