Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 116,416.24 million, a decrease of 30.17% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was -RMB 8,101.04 million, representing a decline of 238.31% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -RMB 11,861.73 million, down 536.33% from the previous year[3] - The basic earnings per share were -RMB 0.20, a decrease of 225.00% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 317,247.89 million, a year-on-year decrease of 12.33%[5] - The equity attributable to the parent company was RMB 173,810.46 million, down 4.40% compared to the beginning of the period[3] Market Conditions - The company faced reduced client budgets and delayed project approvals, impacting revenue significantly[5] - Increased R&D investment and intensified market competition contributed to the decline in profitability[6] - The company signed fewer new contracts than expected during the reporting period[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-006 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 22,489,900 股，持 股比例为 5.62%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | | | 号自贸大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 26,009,900 股，持 股比例为 6.50%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | 号自贸大厦 A | | | | 座 813 室 | | | 本次权益变动 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-003 1 为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选 举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员 会委员的职责。 朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期 间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天 软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘 永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年3月7日 召开日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 1 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 2 六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 周耀飞、刘君 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 3 日 （四）现场检查人员 周耀飞、刘君、夏樱之 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2024 年 1 月 1 日 至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 查看公司主要经营场所；与公司董事、监事、高级管理人员及其他关键人员 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -85 million and -55 million CNY, a decrease of 113.57 million to 143.57 million CNY, representing a year-on-year decline of 193.90% to 245.12%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -120 million and -90 million CNY, a decrease of 117.19 million to 147.19 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 431.06% to 541.42%[2] - In 2023, the total profit was 56.82 million CNY, and the net profit attributable to shareholders of the parent company was 58.57 million CNY[3] - The basic earnings per share for 2023 was 0.16 CNY per share[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced budget allocations from major clients in information technology and innovation projects, leading to lower-than-expected new contract amounts[5] - The company has increased R&D investment while facing intensified market competition, resulting in decreased sales profits[5] - The company has not been able to reduce costs and expenses while actively expanding the market, contributing to the decline in net profit[5] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[7]

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 1 法律意见书 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 211,697,445 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 211,697,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.9243 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.9243 | ...