证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-030 中科星图股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中科星图股份有限公司科 创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕45 号），上交 所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申 请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股 票相关法律法规的要求 ...

中信建投证券股份有限公司 中科星图股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 关于 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 | 中信建投证券、保荐 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 机构、主承销商 | | | | 公司、发行人、中科 | 指 | 中科星图股份有限公司 | | 星图 | | | | 定价基准日 | 指 | 计算发行底价的基准日 | | 本次向特定对象发 | 指 | 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行 | | 行、本次发行 | | 为 | | A 股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 | | | | 和进行交易的普通股股票 | | 募集说明书 | 指 | 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 | | | | 说明书 | | 中科院空天院 | 指 | 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人 | | 中科九度 | 指 | 中科九 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中科星图股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 一、一般释义 | 中信建投证券、保荐 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 机构、主承销商 | | | | 公司、发行人、中科 | 指 | 中科星图股份有限公司 | | 星图 | | | | 定价基准日 | 指 | 计算发行底价的基准日 | | 本次向特定对象发 | 指 | 中科星图股份有限公司 年度向特定对象发行 股股票之行 2025 A | | 行、本次发行 | | 为 | | | | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 | | A 股 | 指 | 和进行交易的普通股股票 | | 募集说明书 | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 二零二五年四月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分 ...

中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司全体股东： 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科星图，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-028 中科星图股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1．中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）通过北京产权交易所公开挂牌 转让方式，以 2,984.1835 万元的交易价格出售所持控股子公司中科星图深海科技有 限公司（以下简称"星图深海"）35%的股权。共青城星图海纳投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"星图海纳"）、共青城红珊数智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红珊数智"）、杭州同创星图企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 创星图"）、深圳云聚星辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云聚星辉"）、北 京达麟投资管理有限公司（以下简称"达麟投资"）、上海混沌投资（集团）有限公 司（以下简称"混沌投资"）分别受让星图深海 7%、8%、5%、5%、5%、5%股权。 2．本次交易完成后，公司持有星图深海的股权比例由 65%下降至 30%，且仅 向其董事会提名董事 1 人（星图深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥504,334,589.59, representing a 20.48% increase compared to ¥418,601,682.06 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders reached ¥20,776,555.90, a significant increase of 971.00% from ¥1,939,924.21 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0257, reflecting a 970.83% increase from ¥0.0053 in the previous year[7] - Net profit for Q1 2025 was ¥32.62 million, compared to ¥17.53 million in Q1 2024, representing an 86.1% increase[26] - Operating profit for Q1 2025 was ¥27.45 million, up from ¥9.53 million in Q1 2024, indicating a significant improvement in operational efficiency[25] Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥140,046,729.86, which is 31.84% higher than ¥106,221,855.69 in the same period last year, accounting for 27.77% of operating revenue[7] - Research and development expenses increased to ¥112.91 million in Q1 2025, compared to ¥81.41 million in Q1 2024, reflecting a 38.8% rise in investment in innovation[25] - The company plans to continue enhancing R&D in low-altitude and other product areas, which may lead to increased costs in the future[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥291,002,908.91, an improvement from -¥404,723,588.49 in the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities totaled ¥693.93 million in Q1 2025, compared to ¥285.72 million in Q1 2024, marking a substantial increase in cash generation[29] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of approximately -$399.93 million in Q1 2025, compared to -$360.53 million in Q1 2024, indicating ongoing cash flow challenges[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were approximately $842.31 million, down from $1.26 billion at the end of Q1 2024, indicating a decrease in liquidity[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,099,219,020.10, a decrease of 2.29% from ¥8,289,330,224.61 at the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to ¥3.51 billion as of March 31, 2025, down from ¥3.69 billion at the end of 2024, indicating a reduction in financial obligations[22] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥3,791,125,089.39, down 1.26% from ¥3,839,633,606.42 at the end of the previous year[7] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,168[16] - The largest shareholder, Zhongke Jiudu (Beijing) Space Information Technology Co., Ltd., holds 153,526,757 shares, accounting for 28.26% of total shares[17] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading[17] Investment Activities - In Q1 2025, the cash outflow from investment activities totaled approximately $513.19 million, significantly higher than $106.41 million in Q1 2024, indicating a substantial increase in investment activities[30] - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -$231.88 million in Q1 2025, compared to -$71.34 million in Q1 2024, reflecting increased investment expenditures[30] - Cash paid for investment activities in Q1 2025 included approximately $410 million related to other investment activities, a significant rise from $3 million in Q1 2024[30]

Core Insights - The company reported a revenue of 504 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 20.48% [1] - The net profit for the same period was 20.7766 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 971.00% [1] Financial Performance - Revenue for Q1 2025: 504 million yuan, up 20.48% year-on-year [1] - Net profit for Q1 2025: 20.7766 million yuan, up 971.00% year-on-year [1]

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Group 1 - The Commercial Aerospace Innovation Consortium was established during the 10th "China Aerospace Day" event in Shanghai, initiated by the National Space Administration [1] - The consortium aims to address challenges in the commercial aerospace sector, such as resource fragmentation, lack of standard systems, and insufficient innovation collaboration [1] - The consortium will operate under the guidance of the National Space Administration, focusing on principles of government guidance, enterprise leadership, collaborative innovation, and open cooperation [1] Group 2 - Various organizations, including the National Space Administration's Earth Observation and Data Center and several commercial aerospace companies, signed the initiative for the Commercial Aerospace Innovation Consortium [2] - The chairman of Hainan International Commercial Aerospace Launch Co., Ltd. emphasized the commitment to achieving high-density launch capabilities and advancing the construction of the second phase of the launch site [2] - The company aims to enhance its capabilities and focus on rocket recovery technology as a breakthrough point to gain a competitive edge in the aerospace industry [2]