中科星图股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-023 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 《准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对中科星图 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年度第一次 专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公 司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易 为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公 平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等相关要求，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事张国华、李奎、陈宝国、陈晋蓉的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，2023 年度时任独立董事陈宝国、李奎、张国华、陈晋蓉的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 中科星图股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-016 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 8.17 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2023年度述职 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李奎，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，武汉大学法学院经济法 专业本科。1999 年 7 月就职于首钢总公司，2001 年开始从事专职律师，2010 年 7 月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018 年 10 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 59.54% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders grew by 41.10%[34]. - The basic earnings per share rose by 34.29%, and the diluted earnings per share increased by 31.25% after excluding non-recurring gains and losses[34]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,515,595,940.57, representing a 59.54% increase compared to ¥1,576,738,060.88 in 2022[55]. - Net profit attributable to shareholders was ¥342,549,370.94, up 41.10% from ¥242,776,338.93 in the previous year[55]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥230,265,244.68, reflecting a 37.00% increase from ¥168,078,425.43 in 2022[55]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥125,075,867.56, compared to a negative cash flow of ¥28,907,099.72 in 2022[55]. - The operating profit reached ¥442,788,926.63, an increase of 54.93% compared to the previous year[150]. - The cash dividend for 2023 amounted to ¥89,871,289.61, which is 26.24% of the net profit attributable to shareholders[147]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 22.74% of operating revenue, an increase of 1.02 percentage points compared to the previous year[34]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies and improving existing products[51]. - Significant investments in technological innovation were made, collaborating with institutions like the Chinese Academy of Sciences and Peking University to develop new products based on artificial intelligence[91]. - Research and development expenses increased by 67.05% to ¥372,632,971.77, driven by enhanced technology innovation efforts[152]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 1.92 RMB per 10 shares, totaling 70,012,468.80 RMB (including tax) based on a total share capital of 364,648,275 shares[5]. - The company intends to increase its share capital by 178,677,655 shares through capital reserve conversion, raising the total share capital to 543,325,930 shares[15]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technological capabilities, with a budget of 500 million RMB earmarked for this purpose[51]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop cloud-based solutions, expected to launch in Q3 2024[51]. - The company has implemented a capital reserve increase plan, raising its total share capital from 245,260,756 shares to 365,438,526 shares[57]. Market Expansion and User Growth - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[51]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[51]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the fiscal year, aiming for a 10% increase in global market share[51]. - The company aims to create a second growth curve through online digital earth capabilities, collaborating with partners and ecological enterprises to enhance the digital economy[105]. Risk Management and Governance - The company has described potential risks in the report, ensuring transparency regarding its financial performance[13]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[17]. - The company commits to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months post-listing[165]. - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within six months post-listing, the lock-up period for shares will automatically extend by six months[169]. - The company will actively implement measures to compensate for any dilution of immediate returns to investors[185]. Technological Advancements - The company has built a robust technical foundation and market presence, with its products widely applied across various sectors, supported by a mature delivery and service system[113]. - The integration of space information and artificial intelligence is accelerating the development of digital earth applications, driven by the growing commercial space industry[110]. - The company has developed the GEOVIS Earth Brain engine, integrating high-performance computing, AI, big data, and cloud computing to enhance digital earth technology[114]. - The GEOVIS Earth Data Hyper product aims to provide intelligent processing and service for optical, radar, and hyperspectral data, integrating over 200 satellite resources[125]. - The company launched several new digital earth products, including GEOVIS Earth DataDaily and GEOVIS Earth Brain, enriching the service system and enhancing online operational capabilities[102]. Financial Position - The total assets of the company have increased to 3 billion RMB, reflecting a robust financial position and growth potential[51]. - Total assets increased by 29.78% to ¥6,029,257,472.13 at the end of 2023, up from ¥4,645,656,712.15 in 2022[55]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥3,564,222,788.45, a 10.93% increase from ¥3,213,155,452.02 in 2022[55]. - The company reported a gross margin of 45%, indicating strong operational efficiency and cost management[51].

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-014 中科星图股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民 币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购的股份将注销并减少公司 注册资本，回购价格不超过人民币 69 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 27 日、 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-013 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于股份回购实施结果暨股 份变动的公告》（2024-011）。为了便于投资者进一步了解相关情况，现对原公告未提 及的回购股份注销安排情况进行补充公告如下： 公司将于 2024 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销 本次所回购的股份 1,796,202 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。 除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-012 中科星图股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员王一先生于近 日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后王一先生将不再 担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王一先生未直接持有公司股份，通过宁波星图荟萃创业 1 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 219,412 股，占公司总股本的 0.0599%。离职后，王一先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 （二）参与的研发项目和专利情况 截至本公告披露日，王一先生在公司任职期间参与了公司部分研发项目和专 利的研发工作，其负责的工作已完成交接，王一先生的离职不会对公司现有研发 项目进展产生不利影响。王一先生在工作期间参与申请的专利等知识产权均为职 务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知 ...

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-011 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由公司副董事长兼总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 80,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 元/股 69 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 股 1,796,202 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4902% | | 实际回购金额 | 80,009,944.99 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~54.42 元/股 35.26 | 首次回购公司股份 20 ...