嘉源 · 法律意见书 票 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XL`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2024 年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-466 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-022 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,439,305 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,439,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8589 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 东海证券共2人 参与单位名称及 首钢基金共1人 人员 国新投资、国能（北京）私募基金共7人 5月24日 时间 5月27日 5月29日 地点 天玛智控顺义创新产业基地 副总经理黄曾华 上市公司接待人 董事会秘书王绍儒 员姓名 董事会办公室主任郝雅琦 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： ...

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 24 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-020 北京天玛智控科技股份有限公司 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 审议通过《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 同意提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-021 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-019 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事李红 梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 玛智控关于监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名艾栎楠女士（简历详见附件）为公 司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第一届监事会届满之日止。 艾栎楠女士不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-017 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 433,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 173,200,000 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-018 本次股票上市流通总数为 12,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月5日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售 条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数 量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...