证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（券商策略会） 参与单位名称及 5月8 日：国信证券、嘉鸿基金、中信证券、招商基金等共7人 人员 5月10日：中信证券、永赢基金、博时基金等共5人 时间 5月8日、5月10日 5月8 日：上海金茂君悦大酒店双子厅 地点 5月10日：深圳四季酒店902室 上市公司接待人 董事会秘书王绍儒 员姓名 董事会办公室工作人员刘原野 交流提问情况整理如下： 1.目前每年的煤矿智能化改造需求大概有多少，公司如何看待未 来煤矿智能化改造市场空间？ 煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | | | | 一方面系公司报告期购买商品、接受劳务支付 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 的现金增加所致；另一方面系公司上年度年终 奖于本报告期集中发放所致。 | 二、 股东信息 | --- | --- | |--------------------------------------------|-------| | | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 减：所得税影响额 | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-016 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）相关规 定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行，对适用《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [7]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 2.206 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.09%. The net profit attributable to the parent company was 425 million yuan, up 7.03% year-on-year [1]. - The company is a pioneer in unmanned intelligent mining control systems, benefiting from the demand for coal mine intelligent transformation. The company has a significant first-mover advantage and its core products have high market shares that are increasing year by year [3]. - The intelligent mining construction in the coal industry is supported by favorable policies, with the national coal output reaching 4.66 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 2.9% [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company reported a revenue of 664 million yuan, a year-on-year increase of 16.78%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 9.57% [1]. - The company's revenue from unmanned intelligent mining control system solutions was 1.570 billion yuan, up 8.32% year-on-year, with a gross margin of 40.02% [2]. - The company forecasts revenues of 2.566 billion yuan, 3.026 billion yuan, and 3.641 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 473 million yuan, 533 million yuan, and 614 million yuan [7][8]. Market Position - The company holds a market share of 37.63% for its SAC products, 33.4% for SAM products, and 14.84% for SAP products, all ranking first or second in their respective categories [3]. - The report highlights the significant potential for intelligent mining equipment upgrades, with a demand for approximately 5,000 sets of comprehensive mining equipment across over 1,700 coal mines [2]. Future Outlook - The company is expected to continue benefiting from the ongoing development of coal mine intelligent construction, with a projected revenue growth rate of 16.31% in 2024 and 20.31% in 2026 [8].

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-269 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-015 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,510,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,510,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.6444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-014 北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。 李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公 司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何 职务。 鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212, ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员 时间 3月21日 上海证券交易所上证路演中心北方基地 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长刘治国 上市公司接待人 总经理王进军 员姓名 董事会秘书王绍儒 独立董事栾大龙 第一部分：总经理王进军先生介绍公司2023年度经营情况、整体 业务发展情况及未来发展战略。 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 离实现"智能化无人"开采和行业全面建成智能化尤其实现复杂条件矿 井智能开采的发展目标仍差距较大。总体上，煤矿智能化建设是一个迭 代发展、不断进步的过程，不是一次性结果，而是长期动态发展且不断 技术迭代的过程，未来煤矿智能化发展任重道远，具有广阔的发展空间。 ➢ 盈利预测与投资评级：伴随煤炭行业高质量转型发展和新一轮煤炭产能 周期开启，在国家政策和煤矿需求的共同推动下，到 2035 年全国各类 煤矿要基本实现智能化，我国煤矿智能化建设发展空间广阔。考虑到公 司主营的综采工作面智能化系统是煤矿智能化建设的核心子系统，以及 主营产品的领先技术优势与市场竞争力，公司经营业绩有望持续保持增 长。我们预计公司 2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为 4.64/5.03/5.46 亿 元 ， 同 比 增 长 9.2%/8.5%/8.5% ； EPS 为 1.07/1.16/1.26 元/股；维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------- ...