证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、总经理王进军先生的书面辞职报告。王进军先生因工作调动，申请辞去 公司董事、总经理及战略委员会委员职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》 规定，王进军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王进军先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 132 万股，占公司总股本的比例 为 0.3048%，并担任天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。辞任后，王进军先生将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开承诺。 为保障公司生产经营管理工作有序开展，公司 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任毕铁映为 公司总会计师暨财务负责人的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会及 董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任毕铁映先生（简历详见附件） 为公司总会计师暨财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事 会届满之日止。 毕铁映先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 36 万股，占公司总股本的比例为 0.0831%。除前述 持股情况外，毕铁映先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职 资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行总会计师暨财务 负责人职责所需的专业知识和能力。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 证券代码：688570 证券简称：天玛智 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-038 北京天玛智控科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在中信银行股份有限公司北京安贞支行开立了募集资金现金管理 专用结算账户 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控首次公开 发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 48,585,000 股，现锁定期即将届 满，将于 2024 年 10 月 14 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 三、本次上市流通的限售股的相关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《天玛智控首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》和《天玛智控首次公开发行股票科创板上 市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下： 公司其他 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-037 北京天玛智控科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,585,000 股。 本次股票上市流通总数为 48,585,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日（因 2024 年 10 月 13 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告（修订稿） | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净 ...

Group 1: Financial Performance - The net cash flow from operating activities in the first half of the year improved significantly compared to last year due to enhanced marketing efforts and a more efficient organizational structure [2] - The company's main business revenue in the first half reached 695 million CNY, accounting for 84.29% of total revenue, primarily concentrated in the eastern, central, and Shanxi regions [3] Group 2: Market Trends and Industry Outlook - The coal consumption in China is expected to peak around 2027, followed by a plateau period of approximately 10 years [2] - The penetration rate of intelligent mining in coal mines was about 14% in 2022, with current estimates below 30% [3] - The demand for coal machinery remains strong, with coal production in China reaching 4.71 billion tons in 2023, maintaining a 55.3% share of energy consumption [4] Group 3: Technological Advancements - The company is focusing on the intelligent transformation of coal mining, which is essential for high-quality development in the industry [2] - The lifespan of intelligent mining control equipment is typically 3-5 years, leading to significant replacement demand as penetration rates increase [4] Group 4: Product and Service Stability - The company has installed 1,065 sets of hydraulic support systems in over 400 large coal mines, providing a stable source for spare parts and maintenance services [3] - The pricing trend for the company's three main products is expected to remain stable in the short term, with potential increases in the long term due to ongoing R&D investments [4]

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin increased by 0.82 percentage points compared to the same period last year, remaining stable overall [1] - In the first half of the year, national coal production was 2.27 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%, with total profits in the coal mining and washing industry at 316.86 billion yuan, also down by 24.8% [1] - The company invested approximately 527 million yuan in fundraising projects, achieving a cumulative investment progress of 24.75% as of June 30, 2024 [3] Group 2: Market Outlook - The coal industry is expected to maintain a balanced supply and demand situation, with demand in the second half of the year anticipated to be better than in the first half [1] - Long-term forecasts indicate that coal consumption in China will peak around 2027, followed by a plateau period of about 10 years [3] Group 3: Technological Development - The company is advancing its fundraising projects to strengthen its foundation for high-quality development and maintain its industry-leading position [3] - The company has completed the performance testing and certification of a 2000L/min, 40MPa emulsion pump station and is actively exploring new business areas through the establishment of an innovation technology research institute [4] Group 4: Strategic Initiatives - The company is committed to the development of intelligent mining control technologies and has maintained a stable market share for its main products, with the SAC and SAM systems still leading the industry [5] - The company has established an international business department to explore global market opportunities, achieving sales of six sets of intelligent mining equipment overseas [4]