证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | | 7 月 26 日：中欧基金 1 人、华泰柏瑞基金 1 人、中信建投证券 参与单位名称及 7 月 31 日：中信证券 2 人 人员 8 月 1 日：浙商证券 1 人 时间 7 月 26 日、8 月 1 日 地点 天玛智控顺义创新产业基地 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书王绍儒 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： 1.请问国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动 方案》对公司业务有何影响? 《行动方案》为中国未来几年工业领域设备更新投资明确了 目标，高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向。 投资者关系活动 目前综 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 | □业绩说明会 □路演活动 | | | | | | 类别 | | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | 参与单位名称及 | 其他（请文字说明其他活动内容） 广发证 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-025 北京天玛智控科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因现金管理需要，公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体 账户信息如下： | ...

第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 6 月 25 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-024 北京天玛智控科技股份有限公司 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的议案》 监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并 有效控制风险的前提下，公司 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-023 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。该事项在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行 ...

嘉源 · 法律意见书 票 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XL`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2024 年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-466 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-022 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,439,305 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,439,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8589 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 东海证券共2人 参与单位名称及 首钢基金共1人 人员 国新投资、国能（北京）私募基金共7人 5月24日 时间 5月27日 5月29日 地点 天玛智控顺义创新产业基地 副总经理黄曾华 上市公司接待人 董事会秘书王绍儒 员姓名 董事会办公室主任郝雅琦 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： ...

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 24 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-020 北京天玛智控科技股份有限公司 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 审议通过《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 同意提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任 ...