北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理，积极回报投 资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济 高质量发展，特此制定公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案。 公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投 资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的 应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报" 专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下七个方面 开展行动： 一、聚焦经营主业，加快募投项目实施 2023 年 6 月 5 日，公司科创板上市募集资金净额为 21.29 亿元， 其中超募资金 1.29 亿元，截至年末累计支出 3.52 亿元，累计投入进 度 17.58%。2024 年，公司将加快推进募投项目实施，提高募集资金 使用效率。一是积极协调内部资源，组建投资管 ...

独立董事 栾大龙 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人栾大龙，男，1964 年生，山东青岛人，中共党员，先后毕 业于海军航空工程学院、清华大学、西北工业大学，博士。现任航天 科技控股集团股份有限公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司独 立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。目前为公司独立董事 并担任董事会提名委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定 价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股 东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会 ...

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-006 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,521,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,521,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8779 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）电话会 3月5 日：国联证券1人、招商理财1人 3 月 6 日：中信证券、东北证券、国开证券、国泰证券、国信证 券、国元证券、东方证券、申港证券、华泰证券、英大证券、长 江证券、中邮证券、中信建投、工银瑞信基金、华西基金、汇丰 晋信基金、汇泉基金、九泰基金、明世伙伴基金、摩根士丹利华 鑫基金、前海开源基金、睿远基金、申万菱信基金、固禾私募证 券基金、前海国泓私募证券基金、万家基金、西部利得基金、新 华基金、兴全基金、中海基金、中欧基金、诚旸投资、高信百诺 投资、容光私募基金、源峰私募基金、源乐晟资管、碧云资本、 博时基金、诚通基金、淳厚基金、道合投资、淡水泉（北京）投 参与单位名称及 资、德邦基金、复胜资产、高盛资产、高毅资产、光大汇益、光 人员 大理财、睿璞投资、广发基金、国寿安保、国投瑞银、杭银理财、 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-005 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年年度业绩说明会 的公告 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公司 （600582.SH）于 2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 举行 2023 年年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2月28日：招商基金、建信基金、中科沃土、方正证券等共8人 参与单位名称及 2月29日：兴证全球基金、方正证券共3人 人员 3月1 日：长江证券1人 时间 2月28日-3月1日 2月28日：泛太平洋酒店815室 地点 2月29日、3月1日：天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议 室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： ...