证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 TMIC／ZD／ZL-І-1-11B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 提 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-3B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的一般要求 | 3 | | 第三章 | | 信息披露事务管理制度的制定与监督 | 5 | | 第四章 | | 信息披露的范围及标准 | 7 | | 第五章 | | 信息披露事务的管理与实施 | 15 | | 第六章 | | 监督管理与法律责任 | 19 | | 第七章 | | 信息披露暂缓与豁免 | 20 | | 第八章 | 附 则 | | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强对北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公 平性、真实性、准确性及完整性，促进公司依法规范运作，保护公 司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息 披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 募集资金管理办法 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-10B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实 行募集资金专项账户（下称"募集资金专户"）存储管理。设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。募集资金专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金使用情况的管理和监督 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效 益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《北京天玛智控科技股份有限公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-002 北京天玛智控科技股份有限公司 一、制度修订依据 为进一步完善中国特色现代企业治理制度体系，有效落实上市公司独立董事 制度改革相关要求，依据《公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令【第 220 号】）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情况，拟修订 《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等共计 11 项公司治理制度。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇七条 非职工代表董事由 | 第一百〇七条 非职工代表董事由 | | | 股东大会选举或更换，并可在任期 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-003 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-7C | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会审计委员会会议 | 4 | | 第三章 | | 董事会审计委员会年报工作规程 | 7 | | 第四章 | 附 则 | | 8 | 第一章 总 则 第一条 为完善北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的风险管理、内部控制与审计体系，加强董事会对公司风险 管理及内部控制系统之有效性的监督以及对财务信息的审计，维护 全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 内部 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成及结构 | 1 | | 第三章 | | 董事会的功能定位及职责权限 | 2 | | 第四章 | | 董事会成员的职责、权利和义务 | 4 | | 第五章 | | 董事会会议及决策程序 | 8 | | 第六章 | | 董事会运行的支撑和保障 | 20 | | 第七章 | | 董事会专门委员会 | 22 | | 第八章 | | 董事会及董事管理监督 | 23 | | 第九章 | 附 则 | | 24 | 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加 强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强北京天玛智控科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会建设，加快完善中国 特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效能，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国企业国有资产法》《中央企业董事会工作规则（试行）》以及中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规，结合《北 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-6C 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理工作，健全薪酬管理制度， 完善考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载 ...