杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2024 | | 议案二：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案三：关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 8 | | 议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 圆信永丰基金管理有限公司 田玉铎 中国人寿资产管理有限公司 龚诚 上海途灵资产管理有限公司 赵梓峰 鑫元基金管理有限公司 陈宇翔 参与单位名称及 广发证券股份有限公司 吴鑫然 人员姓名 民生证券股份有限公司 李家豪 中庚基金管理有限公司 孙伟 中银国际证券股份有限公司 陈冠雄 建信基金管理有限责任公司 吴昂达 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-053 杭华油墨股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《监 事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会 将由三名监事组成，其中一名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年12月13日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第 四届监事会职工代表监事的议案》。同意选举林洁女士、马德高先生（简历见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第五次临时股东大会 选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第 四届监事会任期保持一致。 上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关 ...

浙商证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币 426,400,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）58,938,264.15元后，实际 募集资金净额为人民币367,461,735.85元。本次发行募集资金已于2020年12月4日 全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月4日出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及全资子公司杭华功材已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划， 部分募集资金存在暂时闲置的情形。 1 二、本次使 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王洋,已充分了解并同意由提名人杭华油墨股份有限公 司董事会提名为杭华油墨股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任杭华油墨股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关 ...

杭华油墨股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-045 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司及子公司日 常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为人民币 8,425.00 万元。关联董事中間和彦先生、三輪達也先生回 避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。 本次事项已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会独 ...

杭华油墨股份有限公司 关于终止《市场分割协议及其补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）拟与株式会 社T&K TOKA（以下简称"TOKA"）、杭州市实业投资集团有限公司（以下简称"杭 实集团"），终止公司与TOKA之间为避免同业竞争于2013年8月签署的《市场分 割协议》和2016年8月签署的《市场分割协议之补充协议》（以下统称"协议"）。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-048 ●由于TOKA系持有公司5%以上股份的股东，故本次事项构成关联交易。本次 关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事 项。 ●2023年12月11日召开公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于终 止〈市场分割协议及其补充协议〉的议案》，其中关联董事中間和彦先生、三輪 達也先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。此项交易尚需提 交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将 ...

杭华油墨股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 杭华油墨股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规，以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 第五条 本制度适用于公司全体员工（含公司董事、监事），同时适用于公 司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 1 / 15 杭华油墨股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二章 内幕信息的定义及范围 《杭华油墨股份有限公司信息披露制度》等相关规定，并结合公司实际情况制定 本制度。 第六条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响，且尚未公开的信息。"尚未公开" 是指公司尚未在中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-049 杭华油墨股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定成立的股份有限公司。由杭州市实业投 | 规定成立的股份有限公司。由杭州市实业投 | | 资集团 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董事, 我们在认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议相关资料后,基于个人独立容 观判断立场,本着审慎负责的态度,现就以下相关事项发表如下独立意见: 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 经审查,我们认为公司有关 2024年度日常关联交易事项是公司及子公司与 关联方之间基于正常生产经营需要的正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、 公允的原则,交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司和其他非关联 方股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,相关议案审议、表决程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上,全体独立董事一致同意公司使用最高额度在人民币 30,000 万元以内 (含本数)的自有资金进行现金管理。 四、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》的独 立意见 ...