杭华油墨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭华油墨股份有限公司董事会,现提名倪一帆先生为 杭华油墨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭华 油墨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与杭华油墨股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-046 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度在人民币30,000万元以内（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自上一次授权期限到期日（2023年12月22日）起12个月内 有效。 ●相关风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有 合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审 议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度在人民币 30 ...

杭华油墨股份有限公司 累积投票制实施细则 杭华油墨股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出 席股东大会的股东所拥有的表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监 事人数之积，出席股东大会的股东可以将其拥有的表决权全部投向一位董事或监 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按得票多 少依次决定董事或监事人选。公司选举独立董事的，中小股东表决情况应当单独 计票并披露。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 公司股东大会选 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘国健,已充分了解并同意由提名人杭华油墨股份有限 公司董事会提名为杭华油墨股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任杭华油墨股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

杭华油墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；由董事会选举产生 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"公司"或"杭华股份"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对杭华股份 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 | 本 年 年 初 至 2023 年 | 11 月 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 30 实际发生金额 | 日与关联人 | 异较大的原因 | | 向关联人采购 | 株式会社 T&K TOKA | 4,100.00 | | 3,459.18 | 注 | | 产品和商品 | 浙江迪克东华精细化工有限公司 | 350.00 | | 110.07 | ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 终止《市场分割协议及其补充协议》的核查意见 （五）协议于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，并在 TOKA根据中国法律、法规和规范性文件以及证券交易所之规则被认定为公司的 关联法人的任何期限内有效。 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等规定，对杭华股份终止 《市场分割协议及其补充协议》事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为避免同业竞争并明确公司与TOKA之间的业务市场区域，保证互相独立经 营，在结合历史背景、业务发展特点、油墨行业细分市场差异化等客观条件下， 公司与TOKA、杭实集团三方分别于2013年8月签署《市场分割协议》以及2016年 8月签署《市场分割协议之补充协议》，协议主要内容如下： （一）公司与TOKA双方同意按照市场区域划分，在各自划定的市场区域范 围内从事油墨及其相关产品的生产、销售： （1）T ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-052 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-051 杭华油墨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监事会 第十九次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2023 年 12 月 11 日下午在公司行政楼会议室以现 场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计2024年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易 遵循了公平、自愿的交易原则，符合公司及子公司正常生产经营需要，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在 损害公司及其他股东特 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-047 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影 响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司 湖州杭华功能材料有限公司（以下简称"杭华功材"）使用最高不超过人民币 28,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、 保本型理财产品等），自上一次授权期限到期日（2023 年 12 月 22 日）起 12 个 月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。同 时，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决 ...