证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-034 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日下午在公司行政楼会议室以现 场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事 项；披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。因此，我们一致同意本次《关于2024年第三季度报告的议案》。 表决结果为：3票同意 ...

杭华油墨股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-033 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,128,500 股。 本次股票上市流通总数为 4,128,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 9 月 19 日出具了《证券变更登记证明》，杭华油墨股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 58,870.71 million RMB, a year-on-year increase of 13.74% [1] - Total profit reached 6,692.94 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 57.28% [2] - Net profit attributable to shareholders was 5,991.24 million RMB, up 48.27% year-on-year [2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 5,646.60 million RMB, increasing by 56.01% [2] Market Strategy - The company plans to adopt flexible, diversified, and differentiated market strategies to maintain steady growth in the second half of 2024 [2] - Emphasis on lean production, cost management, and product innovation to ensure stable operational quality [2] Cost Management - Management expenses increased by nearly 1,300 million RMB, a rise of approximately 50%, primarily due to the implementation of a stock incentive plan [2] - The stock payment expenses recognized in the reporting period amounted to 1,069.23 million RMB, with an estimated total impact of around 1,685 million RMB for the year [2] Product Development - The company is focusing on functional coating materials for applications in new energy, special anti-counterfeiting, decorative building materials, and electronic components [3] - The development of a new energy vehicle battery aluminum foil treatment agent is currently undergoing batch testing with downstream customers [3] Capacity Utilization - The overall capacity utilization rate has steadily improved compared to the same period last year, with specific rates to be disclosed in the annual report [3] Overseas Market Expansion - The company reported overseas revenue of 2,858.78 million RMB in the first half of 2024, a growth of 9.68% year-on-year, accounting for approximately 4.86% of total revenue [4] - The strategy for overseas market expansion includes consolidating existing channels and cultivating new ones, with potential plans for establishing production bases abroad if necessary [4]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-032 杭华油墨股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 298,080,542 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 298,080,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.9808 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会定 于 2024 年 9 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派倪俊骥律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大 会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 关于杭华 ...

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 9 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-031 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 11:00-12:00 1 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限 公司 202 ...

股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开时间 2024 年 9 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 5 2024 | 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-026 杭华油墨股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目 "年产 1 万吨液体油墨及 8,000 吨功能材料项目（二期工程）""新材料研发中 心项目"的达到预定可使用状态时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股 东利益的情形。保荐机构浙商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本 ...

杭华油墨股份有限公司 监事会关于 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第４号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭华油墨股份有限公 司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定,对公司 2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核 查,发表核查意见如下: 杭华油墨 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 120 名激励对象符合 《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,均符 合《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象 范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效, ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-029 杭华油墨股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | ...