杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 3 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权暨关联交易的议 | | 案 5 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 1 杭华油墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 及股东代理人的发言，在 ...

Core Viewpoint - Hanghua Co., Ltd. plans to acquire 60% of Zhejiang Dick Donghua Fine Chemical Co., Ltd. for RMB 18 million, which will make Zhejiang Dick a subsidiary and included in Hanghua's consolidated financial statements [1][2]. Company Overview - Zhejiang Dick specializes in the production and sales of pigment dispersions and inkjet color pastes, with its nano pigment dispersions being crucial for the production of color photoresists used in LCD displays, impacting display quality parameters such as color gamut and contrast [2]. - Zhejiang Dick is one of the few domestic companies with complete equipment and core micro-dispersion technology for nano pigment dispersions, although it is not expected to be profitable in 2024 due to high initial investments and the nascent stage of domestic color photoresist production [2]. - Hanghua Co., Ltd., established in 1988, is one of the earliest companies in China engaged in ink production and R&D, with a product range that includes various types of inks used in printing, packaging, and publishing [2]. Strategic Implications - The acquisition is expected to enhance Hanghua's position in the industry by extending its value chain and broadening its development scope, while also complementing resources and improving competitiveness in the new materials technology sector [2].

二、本次非住宅房屋搬迁补偿事项的进展 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-010 杭华油墨股份有限公司 关于公司收到搬迁补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次非住宅房屋搬迁补偿事项概述 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 6 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第七次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于签署< 非住宅房屋搬迁补偿协议>的议案》，同意公司与杭州东部湾新城开发建设指挥 部签订《非住宅房屋搬迁补偿协议》，本次搬迁总计补偿金为人民币 38,896.33 万元。 以上事项具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭华油墨股份有限公司关于签 署<非住宅房屋搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2024-042）、《杭华油墨股 份有限公司 2 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-009 杭华油墨股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名 称：杭州杭华绿印新材料有限公司 成立日期：2023 年 10 月 27 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司杭 州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）因实际经营及业务发展需 要，对其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司杭华绿印已完成工商变 更登记手续并取得杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 工商登记具体信息如下： 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住 所：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12 楼 法定代表人：龚张水 经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险 化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕152 号 浙江迪克东华精细化工有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称迪克东华公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了迪克东华公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭华油墨股份有限公司拟收购股权涉及的 浙江迪克东华精细化工有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025)第 0034 号 (共一册,第一册) 浙江中 华洛产评 FFERFIFA 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202500043 | | --- | --- | | 合同编号: | zqh-2024-HT0535 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2025)第 0034 号 | | 报告名称: | 杭华油墨股份有限公司拟收购股权涉及的浙江迪克 东华精细化工有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 38,197,604.22 元 | | 评估报告日: | 2025年02月08日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪阔（资产评估师） 会员编号:33210247 | | | 茹奕奕(资产评估师) 会员编号:33180054 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-006 杭华油墨股份有限公司 关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司 60%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）拟使用自有 资金人民币 1,800.00 万元，收购株式会社 T&K TOKA（以下简称"TOKA"）持有 的浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称"浙江迪克"或"目标公司"）60% 的股权。本次交易完成后，浙江迪克将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表 范围。本次交易价格系以资产基础法下浙江迪克截至 2024 年 12 月 31 日的股东 全部权益评估价值 3,819.76 万元为基础，经交易双方协商，合理预计并扣减基 准日至交割期间的预计损益后，以人民币 3,000.00 万元作为本次交易目标公司 的整体估值。 ●截至本公告披露日，浙江迪克存在对股东 TOKA 的欠款合计本金 2,278.40 万美元（以 2024 年 12 月 31 日美元 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 30 分 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-008 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 1 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-007 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2025 年 2 月 20 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的 决议合法、有效。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议并通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-006）。 1 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司 杭州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）于近日与杭州市规划和 自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘分局签署了《国有建设用地使用权出 让合同》（合同编号：3301142025A21901）。 ●对公司当期业绩的影响：本次合同所取得的土地用于投资建设全资子公司 杭华绿印"年产 35,000 吨绿色印刷新材料项目"，系为推进本项目顺利开展的 需要，不会对公司本年度业绩产生不利影响。 ●本次签署《国有建设用地使用权出让合同》已获公司 2023 年第四次临时 股东大会授权，无需提交董事会及股东大会审议。 ●相关风险提示： 1、本次竞买土地事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项； 2、本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，全资子公司杭华绿印尚 需向政府有关主管部门 ...