关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1489号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、附表 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭华股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭华股份公司2023年度 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1486 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-016 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1488 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭华股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的 ...

杭华油墨股份有限公司董事会 经核查独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先生、 刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华沙 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会，就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-015 杭华油墨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员 会各委员恪尽职守，本着独立客观地原则，认真履行审计监督职责，为杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）董事会科学决策提供有效支 持。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司完成董事会换届，董事会审计委员会委员未发生变化。公司 第四届董事会审计委员会由倪一帆先生、王洋先生、陈伟玲女士共 3 名委员组 成，其中倪一帆先生、王洋先生为公司独立董事，陈伟玲女士为公司非独立董事， 倪一帆先生为审计委员会召集人及专业会计人士，审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-013 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了 公司监事会2023年度的工作情况。监事会成员通过列席和出席董事会及股东大 会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营等情况，监事 会本着对全体股东负责的态度，履行监督职权，维护公司和全体股东的合法权益。 全体监事一致同意将《2023年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日下午在公司行政楼会议室以现场方 式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭华油墨股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度杭华油墨股份有限 公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）归属于母公司股东的净利润为人民币 122,858,456.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民 币 427,601,080.16 元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果， 经公司第四届董事会第三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 416,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 1 ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油 墨股份有限公司（以下简称"杭华股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责杭华股份上市后的持续督导工作，持续督 导期限自 2020 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满， 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对杭华股份出具保 荐总结报告书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办 ...