深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年6月15日-19日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者关系活 £ 新闻发布会 R 路演活动 动类别 £ 现场参观 R 其他：华福医药策略会、海通策略会 参与单位名称 共75家机构（详见附件与会清单） 时间 2024年6月15日-19日共4场 地点 深圳、上海 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-050 （一）担保基本情况 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市科路仕医疗器械有限公司（以下简称"科路仕"）， 为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为科路仕提供不 超过人民币 4,500 万元的担保；截至本公告日，公司已为科路仕提供对外担保总 额 9,500 万元（含本次担保）。 本次担保无反担保 本次担保事项在已经 2023 年年度股东大会批准的对外担保额度内 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，公司为 全资子公司科路仕向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度提供连 带责任保证担保，本次担保具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 被担保企业名称 | 公司最终 持股比例 | 担保最高本金余额 | | --- ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities took place from June 11 to June 14, 2024, in Shanghai, involving a total of 7 events [1] - A total of 8 institutions participated, with an aggregate of 17 attendees [1] - The activities included specific object research, analyst meetings, media interviews, performance briefings, press releases, roadshows, on-site visits, and other interactions [1] Group 2: Participating Institutions - The participating institutions included: 1. Xingyin Fund 2. Puyin Fund 3. Shenwan Hongyuan 4. Taiping Fund 5. Point72 6. Penghua Fund 7. Huazheng Securities 8. Jianxin Fund [2] Group 3: Company Representation - The company was represented by the board secretary, Wang Mingyang [1] - No new major interactive communication content was disclosed during this event, apart from previously announced information [1]

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年6月4日-6日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者关系活 £ 新闻发布会 £ 路演活动 动类别 R 现场参观 R 其他：华泰证券策略会、国联证券策略会 参与单位名称 共34家机构合计45人（详见附件与会清单） 时间 2024年6月4日、5日、6日共10场 地点 深圳、上海 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月28日-6月2日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 R 路演活动 £ 现场参观 £ 其他： 参与单位名称 共10家机构（详见附件与会清单） 时间 2024年5月28日、6月2日共2场 地点 深圳、上海 公司接待人员 董事会秘书：王鸣阳 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 的 法律意见书 二〇二四年五月 释 义 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所接受深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等现行法律、法规、规范性文 件的有关规定，就公司本次激励计划授予（以下简称"本次授予"）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及 ...

一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 27 日 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 数量 | 占本激励计 划拟授出权 益数量的 | 占授予时股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 宋永波 | 中国 | 副董事长、总经理 | 6.00 | 3.43% | 0.01% | | 王鸣阳 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 3.43% | 0.01% | | 二、核心骨干（共 人） 54 | | | 163.00 | 93.14% | 0.29% | | 合计 | | | 175.00 | 100.00% | 0.31% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-048 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （2024-049）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开 程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）设定的 激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召 集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 董事会认为公司及拟授予的激励对象均符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）中关于授予条件 的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授 予日符合相关规定。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 27 日， 并同意以 12.29 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬 ...

授予事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 义 释 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 第一章 声 明 独立财务顾问： 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；亚辉龙 ...