股东会议事规则 第一章 总则 1 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 公司在上述第六条和第七条规定的期限内不能召开股东会的，应当 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公 告。 第八条 公司股东会会议由董事会召集，董事会应当在本规则第六、七条规 定的期限内按时召集。股东会会议由董事会召集，董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应 当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上 2 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 ...

第一章 总则 第二章 董事 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事 方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责。 第四条 本 ...

(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《公司 法》、《证券法》、《审计法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内 部控制基本规范》、《中国内部审计准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国境内（为本办法之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率， 维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 "《回购指引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关法律、行政法规、部门规章、证券交易所的制度以及其他规 范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度， 并结合公司实际情况，制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司募集资金管理和使用办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-069 二、关于取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事 岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事 的规定将不再适用。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、设置职工代表董事 暨修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第八次会议 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-071 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 至2025 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、设置职工代表董 事暨修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开 程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-070 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年 12 月 10 日 本事项尚需提交股东大会 ...

(责任编辑：田云绯) 亚辉龙于2021年5月17日在上交所科创板上市，公开发行的股份数4,100.0000万股，发行价格为 14.80元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孙炎林、王栋。 上市当日，亚辉龙开盘报65.00元，盘中最高报73.80元，为上市以来最高点。 亚辉龙募集资金总额为60,680.00万元，募集资金净额为54,133.44万元。亚辉龙最终募集资金净额较 原计划少19177.56万元。亚辉龙2021年5月12日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金73,311.00万 元，分别用于研发中心升级及产能扩充项目、信息系统升级建设项目、营销体系建设与品牌推广项目、 补充流动资金。 亚辉龙上市发行费用为6,546.56万元，其中中信证券获得保荐及承销费用4,368.96万元。 中国经济网北京12月9日讯 亚辉龙(688575.SH)昨日晚间发布控股股东、实际控制人兼董事长及其一 致行动人权益变动触及1%整数倍暨董事长及部分高管兼核心技术人员减持股份结果公告。 公司于2025年8月19日披露了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人兼董事 长及部分高管兼核心技术人员减持股份 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-068 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚 辉龙"或"公司"）控股股东、实际控制人兼董事长胡鹍辉先生持有公司股份 222,161,884 股，占减持计划公告时公司股份总数的比例为 38.9466%，上述股份 为公司首次公开发行股票前持有的股份及因权益分派转增的股份，均已上市流通； 公司副总经理兼核心技术人员肖育劲先生持有公司股份 2,480,000 股，占减持计 划公告时公司股份总数的比例为 0.4348%，上述股份为公司首次公开发行股票前 持有的股份、因权益分派转增的股份及第二类限制性股票激励归属获得的股份， 均已上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人兼董事长及部分高 管兼核心技术人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-045）。自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日期间，因个人资金需求，胡鹍辉先生计划通过集中竞 ...

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The medical device industry is experiencing overall performance pressure in 2025, but third-quarter revenues have shown a year-on-year increase, with a narrowing decline in net profit attributable to the parent company, primarily due to domestic medical insurance cost control and geopolitical influences. It is expected that normal growth rates will resume in 2026 [1][3][8]. Key Points on Medical Device Sector - **Domestic Market Dynamics**: The slowdown in hospital bidding in 2024 is impacting revenue realization, with an expected boost from the "old-for-new" policy by the end of 2025. The In Vitro Diagnostics (IVD) sector is under pressure due to centralized procurement price adjustments and tax reimbursements [1][4]. - **International Market Challenges**: Companies are strengthening their overseas presence, but initial high costs are pressuring short-term profits. The impact of US-China tariffs on low-value consumables is significant, with expectations of price recovery in the glove industry from late 2025 to 2026 after inventory digestion [1][4][11]. - **Performance Metrics**: In the first three quarters of 2025, the medical device sector reported revenues of 145.7 billion yuan, a year-on-year decline of 2.4%, and a net profit of 26.5 billion yuan, down 14.4%. However, the third quarter showed a positive revenue trend and a narrowing profit decline [3][15]. Specific Sector Insights - **IVD Sector**: The IVD sector saw a year-on-year decline of 14.5% in the first three quarters, but the third quarter showed improvement with revenues of 11.02 billion yuan, benefiting from the implementation of centralized procurement and the release of DRG/DIP 2.0 [16]. - **High-Value Consumables**: This segment experienced a revenue growth of 6.6% year-on-year, with orthopedics showing a significant growth rate of 18.7%. The recovery in cardiovascular surgeries is driving sales, and the ophthalmology sector presents potential due to low penetration rates [17]. - **Medical Equipment**: The medical equipment sector's revenue remained flat, but profit growth was slightly higher. The imaging equipment sector is benefiting from the "old-for-new" projects, with a notable recovery in the endoscope segment [15]. Vaccine Sector Performance - The vaccine sector faced significant pressure, with revenues declining nearly 50% and profits turning negative. However, there is a quarter-on-quarter improvement trend. Future focus includes the recovery of traditional vaccines and the launch of new pipeline products, such as the domestically produced nine-valent HPV vaccine [2][23]. Life Sciences Upstream Sector - The life sciences upstream sector's performance remained stable, with a year-on-year profit growth of 68% in the third quarter, driven by recovering terminal demand and improved gross margins. The sector is benefiting from the expansion of the biopharmaceutical market and policy support [24]. Regulatory Environment and Challenges - The current regulatory environment emphasizes innovation while ensuring safety and efficacy. Domestic companies face challenges in international certifications, particularly with the FDA and CE, due to quality control issues [20][21][22]. Future Outlook - The industry outlook for 2026 includes a focus on self-sufficiency, innovative devices, and accelerated realization of centralized procurement categories. The recovery of orthopedic products is already evident, and international expansion remains a key area of interest [5][7][19].