西山科技: 重庆西山科技股份有限公司章程（2025 年3月） 重庆西山科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆西山科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司。 公司在重庆两江新区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统 一社会信用代码为 91500000203291805D。 第三条 公司根据中国证监会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意重庆西 （证监许可〔2023〕804 号）， 山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 首次向社会公众发行人民币普通股 1,325.0367 万股，于 2023 年 6 月 6 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

西山科技: 重庆西山科技股份有限公司第四届监事 会第三次会议决议公告 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-008 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审议，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价 值的高度认可，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致 公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公 ...

西山科技: 重庆西山科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012 重庆西山科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-010 重庆西山科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股用途由"用于 实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次变更 回购股份用途并注销事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

综上，本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，回购注 销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元， 总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-011 重庆西山科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、 减少注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 20 日发布《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实 施结果暨股份变动的公告》，公司将 2024 年 8 月 28 日首次披露的回购方案累计 回购的 3,124, ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-012 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-008 重庆西山科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 15:00 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-009 重庆西山科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集 和主持，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过书面、电话等方式发出。本次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号： 2025-010）。 二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司注册资本、股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-007 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购价格上限 | 80.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,124,532 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.30% | | 实际回购金额 | 万元 19,702.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （四）本次回购预案审议通过的回购股份资金来源为公司自有资金，不会对 公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控 制权发生变化，回购后公司股权分布 ...