重庆西山科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 重庆西山科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-017 重庆西山科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本 次公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 163,152.86 万元。截至 2023 年 6 月 1 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2023）210011 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

关于重庆西山科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于重庆西山科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、重庆西山科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西山科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为西山科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 西山科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西山科技董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年度募集资 ...

重庆西山科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"） 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，认真履行其审计 职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规 ...

1、综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户中的310,000股继续用于实施 员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少注册资本"。关于本次回购的具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-031）。 2、公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆西山科技股份有限公 司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007），公司将2024年8月28日首次披 露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册资本。 本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为4,127,253股，注销完成后，公司注册资本将由人民币 49,627,313元减少至人民币45,500,060元，总股本将由49,627,313股减少至45,500,060股。其中： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-014 重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为 4,127,253 股，注销完成后， 公司注册资本将由人民币 49,627,313 元减少至人民币 45,500,060 元，总股本将由 49,627,313 股减少至 45,500,060 股。其中： 1、综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户 中的 310,000 股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的 1,002,721 股 用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 关于本次回购的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司于 2025 年 3 月 2 ...

西山科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2025年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 经查,贵公司在本次股东大会召开 15 目前刊登了会议通知。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025年3月25日,贵公司召开第四届董 事会第三次会议,决定于 2025年 4 月 11 日下午 2 点 30 分召开本 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-013 重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,816,279 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,816,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.9153 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54 ...

重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 次临时股东大会会议资料 重庆西山科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 司 2025 年第一 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到 确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前， ...