重庆西山科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的原则和一般规定 1 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员、核心技术人员； （五）公司各部门和各子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的部门和人员。 第一节 信息披露的原则 第五条 公司及信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露信 息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-025 重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，尚需提交公司股东 大会审议。公司于同日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司相关制度部分条款的议案》，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与 发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五十条 | 监事会或股东决定自行 ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-026 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-024 重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 29,000 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额 97,029.41 万元的比例为 29.89%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银 行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，并承诺本次使用 部分超募资金补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称 "保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《重庆西山科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公 司章程》规定的职权和职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第一章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会 总人数的 1/3，且至少有一名独立董事为会计专业人员。 公司董事会设董事长一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满可以连 选连任，但独立董事连任期间不得超过六年。 第五条 未经《公司章程》或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 如下： 单位：万元 | 序号 | 投资方向 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 手术动力系统产业化项目 | 29,299.52 | 29,168.08 | | 2 | 研发中心建设项目 | 18,350.92 | 18,291.37 | | 3 | 信息化建设项目 | 4,616.40 | 4,616.40 | | 4 | 营销服务网络升级项目 | 8,047.60 | 8,047.60 | | 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 66,314.44 | 66,123.45 | 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股 份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件： 重庆西山科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《重庆西山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《 ...

总经理工作细则 重庆西山科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确重庆西山科技股份有限公司总经理的职责和权限，规范公司 总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》等 国家有关法律、行政法规和《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社 会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行 职责。 （四）拟订公司的基本管理制度； 1 （五）制定公司的具体规章； 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。董事会提 名总经理，总经理提名除董事会秘书以外的其他高级管理人员。公司高级管理人 员由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期不超过聘任其为高级管理人员 的董事会任期。 第二章 总经理职责 第四条 总经理全面主持公司生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列 职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （六） ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-021 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 7 日 13:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通 知于 2024 年 5 月 31 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 110,000 万元（包含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进 行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，进一步提升公 ...