重庆西山科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地 行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人段茂兵，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士研究 生学历，执业律师。1994 年 12 月至 1997 年 8 月就职于四川江南化工公司并担 任办公室主任； ...

2023 年年度报告 公司代码：688576 公司简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 194 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第四节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人郭毅军、主管会计工作负责人白雪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.0元（含税)。截至 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 74,188,129.92 | 9.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,882,628.53 | 8.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 19,987,027.01 | -12.70 | ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/25~2024/12/24 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 646,661 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.22% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,996.43 万元 | | 实际回购价格区间 | 86.56 元/股~96.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-009 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □券商策略会 □其他 2024年3月19日 易方达、国信证券、立格资本、富 荣基金、康曼德资本、前海开源基金、东吴资管 参与单位名称 2024年3月20日 南方基金、太平洋保险 2024年3月21日 大家资产 时间 2024年3月19日-3月21日 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|---------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □券商策略会 □其他 | | | 参与单位名称 | 24 家机构 26 | 人次（详见附件：参会名单） | | 时间 | 2024 年 3 月 14 日-3 | 月 15 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事长兼总经理 郭毅军（参加部分场次） | | 接待人员 | 副总经理 卞奔奔（参加部分场次） | | | | 证券事务经理 李政阳 | | | 投资者关系活动主要 | 互动问答： | | | 内容介绍 | 问题一：公司 2023 | 年整体情 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-008 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.22%，回购成交的最高价为 96.00 元 /股，最低价为 86.56 元/股，支付的资金总额为人民币 59,964,338.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 646 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-006 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.22%，回购成交的最高价为 96.00 元 /股，最低价为 86.56 元/股，支付的资金总额为人民币 59,964,338.80 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.2 ...

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-005 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

一、回购股份基本情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 135.80 元/股（含），回购股份的期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露 的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-033）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-003 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...