证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-035 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,181,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,181,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.3986 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-034 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过重庆西山投资有限 增持计划主要内容：重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人李代红女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认 可，拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞 价和大宗交易）增持公司股份，本次计划增持股份数量不低于20,000股。 增持计划的实施情况：截至 2023 年 12 月 27 日，公司实际控制人李代 红女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 23,331 股，占公司总股本的 0.0440%，已超过本次增持计划下限股份数 量，本次增持计划尚未实施 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-032 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅 军董事长召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过书面、电话等方式发 出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-033 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿 元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 135.8 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 1 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大 ...

Group 1: Technology Innovation Mechanism - The company has established a mechanism for continuous technological innovation, guided by market demand and clinical needs [2] - A rapid after-sales service mechanism has been implemented to respond quickly to clinical feedback [2] - The marketing department collects industry dynamics through hospital visits, academic discussions, and market research, feeding this information back to the R&D department [2] Group 2: Collaborative Innovation - The company emphasizes independent innovation while maintaining open cooperation with multiple universities and research institutions [2] - A strong R&D team collaborates with renowned medical institutions and industry partners to enhance technological innovation [2] - The company has established a close "industry-university-research-medical" innovation mechanism to support technology innovation [2] Group 3: Talent Development - A comprehensive talent education and training mechanism is in place to ensure high overall R&D capabilities [3] - The company has established a targeted professional product knowledge training system within each product line [3] - Employees are encouraged to engage in self-directed learning to enhance their professional competencies and overall quality [3] Group 4: Marketing Strategy - The product line layout is based on the strategic positioning of being a "provider of micro-invasive surgical solutions," with synergistic effects among product lines [3] - The marketing model remains largely unchanged, which helps save marketing costs [3] - Adjustments are made to the marketing strategies of different product lines based on industry competitors to enhance market competitiveness [3] Group 5: Profit Margins - The overall gross profit margin of the company is maintained at around 70% [3] - To increase product penetration and market share, the company has lowered the selling price of surgical power device products, resulting in a slightly lower gross profit margin for this segment [3]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-029 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-031 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 ...

2023 年 12 月 14 日 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理郭毅军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗红平先生担任审计委员会 委员，与詹学刚先生（主任委员）、段茂兵先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，罗红平先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-030 重庆西山科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 ...

Group 1: Sales Model and Channels - The company's sales model includes distribution, direct sales, and delivery, with distribution being the primary method. Direct sales and delivery account for a lower proportion, mainly involving after-sales service parts, consumables, and maintenance services [2] - The sales channels are primarily regional distributors who are responsible for developing end-user hospitals and negotiating demands, with the company providing necessary business guidance and training [2] Group 2: After-Sales Service - The company has cultivated a team of specialized service engineers with professional knowledge, covering all provinces, cities, and regions nationwide. Continuous training for distributors is emphasized to establish a comprehensive after-sales service system [2] - The after-sales service includes product usage training, clinical technical support, regular inspections, maintenance, and troubleshooting, enhancing user trust and providing quick, efficient solutions to hospital needs [2] Group 3: Pricing Strategy - The terminal market pricing of the company's products is determined through bidding and negotiation, with the company not participating in the final pricing. The pricing strategy considers similar products in the market and procurement platform prices, ensuring reasonable profit margins for distributors [3] - The company aims to guide market terminal pricing indirectly through a reasonable factory price system while maintaining stable gross margins to enhance product competitiveness and sustainable sales capabilities [3] Group 4: Management Team - The company has a total of 7 senior management personnel, all of whom have many years of experience within the company, with an average age around 40 years, indicating a strong and experienced management team [3]