证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-053 重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，重 庆西山科技股份有限公司（以下简称 "西山科技"或"公司"）就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本 次公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，负责西山科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与西山科技签订承销与 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐协议，该协议明确了双方在持续 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-048 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 公司注册地址变更情况 因公司经营发展需要，拟将注册地址由"重庆市北部新区高新园木星科技发 展中心（黄山大道中段 9 号）"变更为"重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号"， 本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 修订前 修订后 第五条 公司住所：重庆市北部新区高新园 木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 第五条 公司住所：重庆市两江新区康美街 道康竹路 2 号 公司章程修订对照表 及指定信息披露媒体。 特此公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-049 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，可能存在未获公司股东 大会批准的风险。 （2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过 人民币 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-050 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 的公告》（公告编号：2024-048）。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次股份回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认 可，并结合公司经营情况及财务状况等因素，有助于维护公司价值，提升股东权 益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-046 重庆西山科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告 调整前回购价格上限：不超过人民币 95.00 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 94.08 元/股（含） 2024 年 8 月 16 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司按 照维持每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的利润分配总额进 行调整，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），调整后的派发现 金红利总额为 48,884,689.00 元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日，除权除息日为 2024 年 8 月 22 日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份 有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股 份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，对公司 2023 年度利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 （一）公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购金 额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不 超过 135.80 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 17 日，公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-045 重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/21 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司存放于回 购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 （1）差异化分红方案 根据公 ...