重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月3日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，公司接到实际控制人之一的李代红女士拟以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）截至本公告日，本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过西 山投资有限公司、重庆同心投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票，占公 司总股本的比例为 2.66% 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李代红女 士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金 或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 66,249,915.76 | ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-020 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 二、 监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-021 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 ...

2023 年 10 月 17 日，公司接到实际控制人、董事长兼总经理郭毅军先生拟 以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告 如下： 一、 增持主体的基本情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-019 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计 划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）增持主体的姓名：公司实际控制人、董事长兼总经理郭毅军先生。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长 兼总经理郭毅军先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可， 拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，通过 上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和 大宗交易）增持公司股份，本次计划增持股份数量不低于 20,000 股。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化 ...

重庆西山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：西山科技 证券代码：688576 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □券商策略会 □其他 参与单位名称 泰康资产、泰康基金、国盛证券、景顺长城基金 时间 2023年10月12日 地点 公司会议室 ...

2023 年半年度报告 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论 与分析"之"五、风险因素"，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：688576 公司简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 128 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 第一节 释义 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-016 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情 况，体现了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于增加使用暂 ...

我们作为公司的独立董事认为:2023年上半年,公司已按照相关规定对募 集资金进行了专户存储和使用,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存 放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 重庆西山科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议 审议《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案,参照《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规 及其他规范性文件的规定,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立 场,本公司独立董事对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 独立意见: 一、关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 我们作为公司的独立董事认为:提高公司资金使用效率,在保证公司主营业 务正常和资金安全的情况下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金 的使用 ...