2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-017 上海艾力斯医药科技股份有限公司 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"上市公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 实施办法 除公司自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分 公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海艾力斯医药科技股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,指派本所郭珂律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律 师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海艾力斯医药科技股 份有限公司章程》（ ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-016 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,490,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 275,490,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.2201 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2201 | （ ...

中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告 | | | 一、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | | 证券代码 | 688578 | | 注册资本 | 45,000万元 | | 注册地址 | 上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号 | | 法定代表人 | 杜锦豪 | | 实际控制人 | 杜锦豪、祁菊夫妇 | | 联系人 | 李硕 | | 联系电话 | 021-80423292 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在科创板上市 | | 本次证券发行时间 | 2020年11月19日 | | 本次证券上市时间 | 2020年12月2日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | | 年度报告披露时间 | 2020年年度报告于2021年4月28日披露 | | | 2021年年度报告于2022年4月27日披露 | | | 2022年年度报告于2023年4月27日披露 | | | 2023年年度 ...

艾力斯(688578) /化学制药 /公司点评 /2024.05.13 核心产品持续放量 证券研究报告 投资评级:增持(维持) 核心观点 ❖ 事件：近日，公司发布2023年年报。2023年，公司营业总收入为20.18 基本数据 2024-05-10 亿元，同比增长155.14%，归属于母公司所有者的净利润为6.44亿元， 收盘价(元) 64.14 同比增长393.54%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 流通股本(亿股) 4.50 每股净资产(元) 9.60 为6.06亿元，同比增长663.70%。 总股本(亿股) 4.50 最近12月市场表现 ❖ 核心产品持续放量。公司核心产品甲磺酸伏美替尼片二线治疗适应症、 一线治疗适应症均被纳入国家医保报销范围，进一步降低了国内肺癌 艾力斯 沪深300 患者的用药负担，提高了国内肺癌患者的药物可及性，也有效促进了公 上证指数 化学制药 150% 司2023年度销售业绩实现跨越式增长。公司目前已组建约900人的专 115% 业营销团队，营销网络已覆盖全国。 80% 45% ❖ 研发投入持续增长，在研项目成果瞩目。公司积极挖掘伏美替尼的临床 9% 优势，深入探究 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 - | - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 - | - | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 - | - | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 - | - | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 - | - | | 附件一：上海艾力斯医药科技股份有限公司 年度董事会工作报告 2023 9 - | - | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 - | 14 - | | 附件二：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 - | 15 - | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 - | 18 - | | 附件三：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 - | 19 - | | 议案五：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 - | 25 - | | 附件四： - | 26 - | | 上 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2,018.18 million, a year-on-year increase of 155.14%, primarily due to sales of the core product, Furmetin, which generated CNY 1,977.51 million [6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 644.17 million, representing a year-on-year growth of 393.54% [6] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of CNY 743 million, a significant increase of 168.65% compared to the same period last year [6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 306.05 million, a substantial increase of 777.51% year-on-year [6] Cost Management - In 2023, the sales expenses accounted for 45.61% of operating revenue, a decrease of 8.96 percentage points from the previous year [6] - In Q1 2024, the sales expenses ratio further decreased to 42.14%, down 16.12 percentage points year-on-year [7] - Management expenses as a percentage of operating revenue were 6.52% in 2023, reduced by 5.17 percentage points from the previous year [7] Product Development and Pipeline - The core product, Furmetin, has been included in the national medical insurance directory, establishing a solid foundation for sales in 2024 [7] - The company is conducting clinical trials for various indications of Furmetin, with some in Phase III [7] - The company has developed AST2169, a KRAS G12D inhibitor, which received clinical trial approval in March 2024 [10] - Furmetin has shown promising results in clinical trials, with a progression-free survival (PFS) of 20.8 months for first-line treatment of advanced NSCLC [11] Market Expansion and Strategy - The company has established a specialized marketing team of approximately 900 members, focusing on oncology and innovative drugs [7] - The market for third-generation EGFR-TKIs is expected to continue growing, driven by the replacement of first- and second-generation drugs in first-line treatments [15] - The company has secured exclusive commercialization rights for the RET inhibitor, Prugiwang, in mainland China, which is expected to expand the market presence [22] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4.0 per 10 shares, totaling CNY 180 million, which represents 27.94% of the net profit attributable to shareholders [9] - The board has proposed an additional mid-term dividend for H1 2024, contingent on meeting profitability and cash distribution conditions [9] Clinical Research and Collaborations - The company has initiated multiple exploratory clinical trials for Furmetin in collaboration with international partners, aiming for global market approval [21] - The company emphasizes a dual strategy of in-house development and external collaborations to enhance its product pipeline [20]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司对普华永道中天在 2023 年度的审计工作的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 5 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海艾力 斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策 程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专门委 员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责,各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专 ...