证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-007 山大地纬软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 山大地纬软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件和《山大地纬软件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...

山大地纬软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其 中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 16 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情 ...

关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范 性文件及业务规则，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度， 并制定了《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，现将相关 情况公告如下： 修订前 修订后 第一一一条 公司按照有关规定建立独立董事 制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东不存在 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白明） 2023 年度，本人白明作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白明先生：男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究 所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态 研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件和《山大地纬软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），每年至少召开一次。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策 ...

山大地纬软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律 法规以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等） 充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-008 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元， ...

山大地纬软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全、合规使用，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件并结合《山大地 纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过公司股东大会批准，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-005 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体经营情况。监 事会一致通过该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...