2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第四届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委 员，与李文峰先生(主任委员)、王腾蛟先生、朱敬生先生、郑永清先生共同组成 公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 山大地纬软件股份有限公司董事会 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-010 山大地纬软件股份有限公司 关于调整第四届董事会 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-006 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 81,153,724.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为人民币 398,152,728.87 元。经公司第四届董事会第十二次会议决 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含 税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.43%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回 ...

第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 山大地纬软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人 第七条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与上述第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关 ...

山大地纬软件股份有限公司 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山大地 纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东大会议事规则 第一章 总则 （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认 ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。主任委员（召集人）李文 峰先生为具有专业会计资格的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山大地纬软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （注：经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生将不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见同日披露的《山大地纬关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》） 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席了会议。 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第四次会 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-004 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到 济南市章丘区人民法院（以下简称"法院"）送达的《开庭传票》[案号（2024） 鲁 0114 民初 1904 号]《民事裁定书》[（2024）鲁 0114 执保 911 号]等相关诉讼 材料。截至本公告日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：济南景平商贸有限公司 被告一：中国建筑一局（集团）有限公司 被告二：中建一局集团第六建筑有限公司 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司为被告三；被告一为中国建筑一局（集 团）有限公司；被告二为中建一局集团第六建筑有限公司。 涉案金额：原告诉请被 告一、被告二支付工程费用等金额合计 20,105,451.94 元；诉请被告三在欠付工程款范围内对上述款项承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 上海 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第【0011】号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-002 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,462,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,462,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8917 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8917 | 共和 ...

民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为山大地纬 软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"、"公司"）首次公开发行股票并持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姚利民、张明举 （三）现场检查时间 2023年12月27日 （四）现场检查人员 姚利民、张明举 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、 重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项。 （六 ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2024 年 1 月 10 日 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场 ...