证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-007 山大地纬软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计 ...

关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范 性文件及业务规则，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度， 并制定了《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，现将相关 情况公告如下： 修订前 修订后 第一一一条 公司按照有关规定建立独立董事 制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东不存在 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件和《山大地纬软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订《山大地纬软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），每年至少召开一次。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 山大地纬软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件和《山大地纬软件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...

山大地纬软件股份有限公司 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山大地 纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法 规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东大会议事规则 第一章 总则 （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认 ...

山大地纬软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律 法规以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等） 充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-004 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到 济南市章丘区人民法院（以下简称"法院"）送达的《开庭传票》[案号（2024） 鲁 0114 民初 1904 号]《民事裁定书》[（2024）鲁 0114 执保 911 号]等相关诉讼 材料。截至本公告日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：济南景平商贸有限公司 被告一：中国建筑一局（集团）有限公司 被告二：中建一局集团第六建筑有限公司 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司为被告三；被告一为中国建筑一局（集 团）有限公司；被告二为中建一局集团第六建筑有限公司。 涉案金额：原告诉请被 告一、被告二支付工程费用等金额合计 20,105,451.94 元；诉请被告三在欠付工程款范围内对上述款项承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 上海 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第【0011】号 致：山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山大地纬软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-002 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,462,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,462,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8917 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8917 | 共和 ...

民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为山大地纬 软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"、"公司"）首次公开发行股票并持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姚利民、张明举 （三）现场检查时间 2023年12月27日 （四）现场检查人员 姚利民、张明举 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、 重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项。 （六 ...