山大地纬软件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 党的组织 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第六章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节 | 董事会 28 | | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | | 执行委员会 33 | | 第八章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第九章 | | 监事会 36 | | | 第一节 ...

关于山大地纬软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山大地纬软件股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）66001391 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山大地纬软件股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-013 山大地纬软件股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错采用 追溯重述法进行更正，对 2020 年至 2023 年相应各期财务报表进行追溯调整。 本次会计差错更正，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总 额、净利润、归属上市公司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导 致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 一、概述 （一）更正原因： 公司经查发现对参股公司北方健康医疗大数据科技有限公司（以下简称"北 方健康"）初始投资时，对该金融资产的业务模式并非以收取合同现金流量及短 期内出售为目的，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产，但列报时将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算， 原报表列示"其他非流动金融资产"。为更准确的反映公司管理该类金融资产的 业务模式， ...

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人 ...

山大地纬软件股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他自然人、法人或其他组织提供 的担保，包括公司对全资、控股、参股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会上做出决议。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保应具有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做 1 出专项说明，并发表独立意见。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范本公司对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

山大地纬软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李文峰） 2023 年度，本人李文峰作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰先生：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东 大学经济学硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。1995 年 7 月至 2000 年 7 月就职于中国银行济南分行，任副科长；2000 年 7 月至 2010 年 8 月任 中国证监会山东监管局处长；2010 年 8 月至 2013 年 1 月任济南市政府金融办副 局长；2013 年 1 月至 2018 年 2 月任山东金融资产交易中心党委书记、董事长； 2018 年 2 月至 2019 年 12 月任山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长、洪泰 资本控股有限公 ...

RSM 容诚 审计报告 山大地纬软件股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.epv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 124 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]251 山大地纬软件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。 山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定和要求，作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认 真审核和监督，现发表如下专项说明： 独立董事： 李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2024 年 4 月 12 日 ...

关于山大地纬软件股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对山大地纬 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地纬 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 每股人民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 324,881,200 元。扣除发行费用人民 ...