证券代码：山大地纬 证券简称：688579 山大地纬软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | | 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | https://roadshow.sseinfo.com/ | | | | 董事长：郑永清先生 | | | | 董事会秘书：张晖先生 | | | 公司接待人员 | 财务总监：孙明先生 | | | | 独立董事：李文峰先生 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F_Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaovang District, Beijing, 100022, PR China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字[2024]第 0251 号 致:山大地纬软件股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受山大地纬软件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,213,074 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,213,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.5518 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5518 | （四） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前将需要了解的情况和有关问 题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@dareway.com.cn，公司将在文字 互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | | | | (%) | | 营业收入 | 110,072,843.29 | 7.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,745,397.65 | 4.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 10,351,340.30 | -14.59 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,666,281.03 | - | 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2024 年 5 月 10 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 年年度股东大会会议议案 2023 6 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | 议案九：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 | | 14 | | 议案十：关于公司监事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 202 ...

民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规 定，对山大地纬首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对山大地纬出具保荐总结报告书，具 体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 民生证券股 ...

民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 及规范性文件的规定与要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或 "保荐机构"）作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责山大地纬上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导年度跟踪报告。 序号 工作情况 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 事人签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报上海 证券交易所备案 保荐机构已与山大地纬签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 利和义务，并报上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥537,716,757.65, an increase of 18.46% compared to ¥453,909,101.18 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,153,724.27, reflecting a growth of 31.08% from ¥61,912,476.23 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 47.88%, amounting to ¥67,913,153.57 in 2023 compared to ¥45,923,636.33 in 2022[21]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥1,729,896,487.03, a 2.53% increase from ¥1,687,169,158.93 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2029, up 31.07% from ¥0.1548 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at -¥6,113,250.83, compared to a positive ¥39,924,845.63 in 2022[21]. - The company achieved a revenue of 28.62 million yuan from data element services, representing a year-on-year growth of 54.63%[49]. - The company reported a total revenue of 390,680,000.00 RMB, with a net profit of 118,586,088.90 RMB, indicating a significant increase in profitability[114]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares, totaling approximately RMB 32,000,800 (including tax) for the 2023 fiscal year[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng[5]. - The company has not reported any governance special arrangements or significant matters that require disclosure[8]. - The company has consistently fulfilled its information disclosure obligations, ensuring transparency and timely communication with investors[169]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[189]. Research and Development - The R&D expenditure accounted for 22.05% of operating revenue, a decrease of 6.45 percentage points from 28.50% in 2022[22]. - Total R&D investment amounted to ¥118,586,088.90, a decrease of 8.33% compared to the previous year[95]. - The company has applied for 7 new patents and received 19 patents during the reporting period, totaling 48 invention patents and 443 software copyrights as of December 31, 2023[90]. - The company has established partnerships with institutions like Nanyang Technological University and Shandong University to enhance its R&D capabilities[57]. Market Expansion and Business Development - The company has been actively expanding its market presence, leading to a continuous increase in sales orders across various business segments[21]. - The company signed new orders worth 617 million RMB during the reporting period, indicating strong growth in order intake[34]. - The company is focusing on the emerging data element service business, leveraging its extensive high-value data resources from various sectors[74]. - The company is actively exploring new business opportunities in the new power system construction, which is expected to drive future growth[48]. Technology and Innovation - The company’s AI and blockchain technology investments are aimed at enhancing product innovation and maintaining a leading edge in technology and business[41]. - The company has developed a blockchain + electronic labor contract system, which was recognized by the Ministry of Industry and Information Technology as an innovative solution in 2023[40]. - The company has achieved significant advancements in blockchain technology, reaching an internationally advanced level by March 2023, with full certification from the China Financial Certification Center[80]. - The company is committed to the continuous innovation of its underlying blockchain technology, enhancing transaction throughput and supporting high-concurrency business scenarios[81]. Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings, 6 board meetings, and 6 supervisory board meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations[169]. - The company has established a specialized meeting system for independent directors to enhance decision-making fairness[169]. - The company’s governance practices align with the requirements of the Company Law and the Shanghai Stock Exchange regulations[169]. - The company has maintained a stable shareholding structure among its senior management, with no significant fluctuations in holdings[177]. Challenges and Risks - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment and growth strategies[4]. - The company faces risks from rising labor costs, which could impact profitability if not managed properly[126]. - The competitive landscape is evolving with the rapid development of AI technologies, potentially increasing competition in the industry[129]. - The company is expanding its market presence beyond Shandong province, but faces challenges in achieving its national market strategy due to the complexity of entering new markets[125].

2021 年第一季度报告 公司代码：688579 公司简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 20 2021 年第一季度报告 目录 | | 重要提示 | | --- | --- | | โ | 公司基本情况… | | | 1 | | 重要事项 | | Du | O 附求 … | 2 / 20 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | | | 减(%) | | 总资产 | 1,638,659,909.36 | 1,651,081,394.64 | -0.75 | | 归属于上市公司 | 1,200,781,342.00 | 1,207,811,717.12 | -0.58 | | 股东的净资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的 | -36,895,790.74 | -60,533,603 ...