南京伟思医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《南京 伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 ...

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 南京伟思医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，建立统一、规范、有效的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风 险防范能力，保证公司战略目标、经营目标、财务报告目标和合规目标的实现。 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控 制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《南京伟思医疗科 技股份有限公司章程》等法律、法规、规则等的规定，结合公司自身经营环境， 制订本制度。 第三条 本制度适用于股份公司及各级分子公司、各职能部门。 第四条 内部控制管理目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）公司资产安全完整； （三）公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高公司经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略目标。 第五条 公司内部控制应遵循以下主要原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-032 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一 条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的 审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度 中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《南京伟思医疗科 技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的 要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人 员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程 ...

公司的战略围绕"聚焦康复为基石业务，发展医美和泌尿为新兴业务"展 开：为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康 复、神经康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、 妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等；同时积极发 展以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务和泌尿外科业务，对标国际竞品， 打造国产一线品牌。 公司长期致力于将最前沿的科技应用于提高患者生活质量的产品，逐步建 立起磁刺激、电刺激、电生理、射频、激光、智能运康等技术平台，拥有经颅 磁刺激仪 MagNeuro，盆底磁刺激仪 MagBelle，塑形磁刺激仪 MagGraver，生物 刺激反馈仪 VisheeNEO，团体生物反馈仪 Freemind，钬激光治疗仪 CureStar， 皮秒激光治疗仪 PicoV，高频电灼仪 RFIntima，智能康复训练系统 Xlocom 等核 心产品品牌。 2025 上半年，公司实现营业总收入 21,045.34 万元，同比增长 9.85%；归 属于上市公司股东的净利润 6,932.42 万元，同比增长 39.71%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-035 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2025 年度半年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向 社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付 发行费用 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 23 日(星期二)至 9 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-031 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况说明 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事蔡卫华先生 连任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，蔡卫华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各 专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，蔡卫华先生将不在公司担任任何职务。 由于蔡卫华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，蔡卫华先生的 离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡卫华先生将 按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-034 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-029 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2025, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 210,453,384.34 for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 9.85%[22]. - The total profit for the period was CNY 76,536,081.44, which is a 44.55% increase compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 69,324,242.51, marking a 39.71% year-on-year growth[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 64,784,963.71, reflecting a significant increase of 101.53% compared to the previous year[23]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,781,006,964.68, a decrease of 2.16% from the previous year[23]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.72, up 38.46% from CNY 0.52 in the same period last year[24]. - The company's R&D expenditure accounted for 12.49% of operating revenue, down 6.09 percentage points from the previous year[24]. - The company’s net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 63.57 million, reflecting a year-on-year increase of 46.30%[123]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - The company has established partnerships with three new healthcare providers to enhance service delivery and patient reach[1]. - The company is actively involved in research and development of innovative treatment methods, including transcranial magnetic stimulation (TMS) and surface electromyography (sEMG) technologies[13]. - The company is focusing on advanced technologies such as multimodal solutions with transcranial magnetic stimulation and AI-based personalized parameter algorithms to expand industry development[45]. - The company aims to enhance its R&D innovation engine and accelerate the development of a multidimensional product matrix, focusing on high-end equipment localization and comprehensive rehabilitation clinical solutions[54]. - The company is accelerating international expansion, participating in key international exhibitions, which has garnered positive market feedback[84]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced rehabilitation device that is projected to generate an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2025[1]. - The introduction of new products such as the MyOnyx series, which is marketed as a biofeedback device, indicates a strategic expansion in the medical technology sector[14]. - The company is actively developing high-quality rehabilitation products and solutions, focusing on areas such as pelvic floor rehabilitation and neurological rehabilitation[30]. - The company has developed a comprehensive children's rehabilitation solution targeting conditions such as autism and ADHD[74]. - The company has launched a new MRI-guided transcranial magnetic stimulation robot, with 12 patents applied for, enhancing treatment precision for conditions like depression[98]. - The company has successfully launched a new line of picosecond laser devices, achieving a breakthrough in technology and obtaining the necessary regulatory certifications[113]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 50 million, focusing on innovative rehabilitation technologies[1]. - The company holds a total of 217 authorized patents, including 60 invention patents and 101 utility model patents[70]. - The company has established a research and development center centered on six core technology platforms, supporting rapid business growth and innovation in rehabilitation medical devices[96]. - The company is focusing on optimizing its smart cloud product functions to enhance user engagement and reduce operational costs[115]. - The company is actively researching new forms of radio frequency technology for pelvic floor diseases to enhance treatment efficacy and patient comfort[102]. Risk Management and Compliance - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[1]. - The company has established a professional regulatory department to ensure compliance with new policies and regulations, mitigating operational risks associated with policy changes[122]. - The company is closely monitoring industry regulations and policies to adapt its strategies accordingly, ensuring compliance and minimizing risks[121]. - The company is addressing core competitiveness risks by ensuring continuous technological upgrades and aligning R&D with market demands[118]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of restricted stock set at 22 RMB per share for 87,200 shares[139]. - The company has established measures to resolve related party transactions involving major shareholders and board members, effective from December 10, 2019[148]. - The company has committed to improving investor rights protection measures in accordance with regulatory requirements[193]. - The company emphasizes the importance of protecting the legitimate rights of minority investors in its operational commitments[193]. - The company will ensure compliance with the "Nanjing Weisi Medical Technology Co., Ltd. Stock Price Stabilization Plan" for three years post-listing[178]. Industry Trends and Market Demand - The medical device industry in China is experiencing structural changes, with significant market demand driven by policies promoting high-quality development and the establishment of a three-tiered medical system[40]. - The demand for rehabilitation medical devices is expected to continue growing due to factors such as an aging population and increasing chronic disease prevalence[42]. - The intelligent rehabilitation training equipment market is driven by technological breakthroughs, policy incentives, and increasing consumer health awareness[64]. - The rehabilitation medical device sector is growing rapidly, driven by an increasing demand from populations needing rehabilitation services, including postpartum women and elderly patients[42].