南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2023年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人），审计委员会委员任期三 年。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： | 会议届次 | 会议召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的 | | | | 议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度财 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-018 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《南京伟思医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京伟思医疗科技股份有限公司独立 董事工作制度》等的规定，我们作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，经认真审阅相 关材料，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 的独立意见 经核查，我们认为，公司已聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。鉴于该所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资 格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现 出较高的专业水平，同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，出 具本持续督导年度跟踪报告书。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与伟思医疗签订 | | | | 《保荐协议》，该协议明确了 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 义务，并报上海证券交易所备 | | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度（以下简称"报告期内"），严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东的合法 权益。现将报告期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴家璐，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕 业于中国协和医科大学临床医学专业。曾任上海市第一人民医院医生、葛兰素史 克（上海）医药研发有限公司医学顾问、默沙东（中国）投资有限公司医学顾问、 启明维创创业投资管理（上海）有限公司副总裁、上海甲辰投资有限公司投资总 监及合伙人、宁波澜芯生物科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今， 任广州市金墉基投资管理有限公司监事；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，任北京阅 微基因技术股份有限公司董事；20 ...

关于南京伟思医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京伟思医疗科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2024)00178 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 O O () 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00178 号 (D) O O ( ) O O () 南京伟思医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"伟思医疗")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通 知 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立 ...

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时 结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工 作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制制度》 进行修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 1 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-015 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-013 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 416,851,513.83 元，资本公积为 1,118,444,200.61 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 136,258,629.02 元（合并报表）。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案如下： 1 1、公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.5032 元（含税）。截 至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 68,623,867 股，公司通过上海证 ...