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伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-25 09:18
证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-009 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事会编制了 2023 年度(以下简称"报告期内")募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1213 号)文件核准,公司向社 会公众发行人民币普通股(A 股)17,086,667 股,每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为人民币 67.58 元,共募集资金 1,154,716,955.86 元,扣除应付发 行费用 91,72 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的的公告
2024-04-25 09:18
因此,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会 委员,公司董事、财务总监陈莉莉女士不再担任审计委员会委员,由公司董事黎 晓明先生担任审计委员会委员;公司董事黎晓明先生不再担任薪酬与考核委员会 委员,由公司董事、财务总监陈莉莉女士担任薪酬与考核委员会委员,任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后审 计委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下: | 专门委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 蔡卫华(主任委员)、肖俊方、陈莉莉 | 蔡卫华(主任委员)、肖俊方、黎晓明 | | 薪酬与考核委员会 | 肖俊方(主任委员)、蔡卫华、黎晓明 | 肖俊方(主任委员)、蔡卫华、陈莉莉 | 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-014 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
2024-04-25 09:18
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王志愚先生 召集并主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度,总经理带领公司员工围绕战略发展规划方向,根据既定的经营 计划指引,各项工作扎实有序推进,并取得积极成果。董事会同意通过其工作报 告。 证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-016 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 2023 年度,公司全体董事自觉遵守《中华人民共和国公司法 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-25 09:18
证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"伟思医疗")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格 的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集 资金专项账户。同时,董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关 法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、 ...
伟思医疗:长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司调整部分募投项目内部结构的核查意见
2024-04-25 09:18
长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为南 京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"伟思医疗"或"公司")首次公开发行 股票并科创板上市项目的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定,就伟思医疗调整部分募投项目内部结构的审慎核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1213号)文核准,公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,708.6667万股,每股发行价格为67.58 元,募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元,扣除总发行费用人民币 91,729,995.18 元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上 述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
2024-04-25 09:18
证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-017 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持, 本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和 公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真地履行了 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月修订)
2024-04-25 09:18
南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简 称"《规范运作指引》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京伟 思医疗科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的有关规定,制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-04-01 09:14
证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-007 2023 年 11 月 9 日,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股(A 股),回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),回购股份的价格不超过人民币 90 元/股(含),回购股份的期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-061) 及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-064)。 二、 回购股份的进展情况 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...
伟思医疗(688580) - 投资者关系活动记录表(2024年3月7日-2024年3月8日)
2024-03-11 10:36
南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024年3月7日-2024年3月8日) 证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 活动时间及地点: 2024/3/7、2024/3/8 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称: 西部证券、阳光保险、南方基金、兴银基金、东方证券自营、申万宏源、 光大自营、信达澳亚、光大保德信、信达证券、汇添富基金、国联基金 活动类别: 公司现场接待 电话接待 其他场所接待 业绩说明会 重要公告说明会 其他 形式:电话会议、现场会议 公司接待人员: 沈亚鹏(证券事务代表) 会议记录: 一、公司概况介绍 伟思医疗成立于 2001 年,总部位于南京,是一家以技术创新驱动的医疗 器械公司,国家高新技术企业,科创板上市公司,国家级专精特新“小巨人” 企业。公司为康复医学提供高品质产品和解决方案,以盆底及产后康复、精神 心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色,广泛应用于国内各类医疗机 ...
伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-03-01 08:33
证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-006 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至2024年2月29日,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份237,893股,占公司 总股本68,623,867股的比例为0.3467%,回购成交的最高价为65.88元/股,最低 价为41.23元/股,支付的资金总额为人民币13,107,011.20元(不含印花税、交 易佣金等交易费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 11 月 9 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含) ...