证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-005 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安 徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"）董事会编 制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共 计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-004 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公 司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损 害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司的独立性。 本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2024年2月20日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通 过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事一致同意本次关联交易的事项，并同意将《关于公司2023年度关联交易 确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第二次会议和2023年 年度股东大会审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对芯动联科2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年2月20日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议 案》。全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董 事会、股东大会审议。 2、公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 5 | | 第四章 | 会议的召集与通知 | | 10 | | 第五章 | 会议的召开 | | 12 | | 第六章 | 会议表决 | | 14 | | 第七章 | 会议记录与决议 | | 17 | | 第八章 | 附则 | | 19 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司") 董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的 还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计 师、律师事务所律师 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何斌辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历， 中国非执业注册会计师。1997年10月至2000年4月任中国信达托投资公司证券业 务总部项目经理；2000年4月至2009年12月，历任中国银河证券有限责任公司项 目经理、部门经理；2009年12月2016年7月，任财通证券股份有限公司总裁助理； 2016年7月至今，担任招银国际金融 ...

关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司 1、资质条件： 上年度末注册会计师人数：687 人 （7）业务收入：最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年审计业务收入：94,453 万元 最近一年证券业务收入：52,115 万元 ①制造业-专用设备制造业 ②信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 ③制造业-电气机械及器材制造业 ④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 ⑤制造业-医药制造业 2022 年度上市公司审计收费：13,684 万元。 2022 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。 （1） ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李尧琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。 2008年7月至2012年7月，历任瑞士银行有限公司固定收益、货币与大宗商品销售 交易部副董事；2012年8月至2017年5月，历任方正证券股份有限公司金融工程部、 市场发展部总经理；2017年6月至今，任方正和生投资有限责任公司董事、总经 理；2021年1月至今，任芯动联科独立董事 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。 1982年至今任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2021年1月至今， 任芯动联科独立董事。 1、出席董事会会议情况 | | | | | 事会次数 | （次） | （次） | | 反对（票） | 弃权（票） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-003 安徽芯动联科微系统股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2024]0389号《审 计报告》，2023年度母公司实现净利润169,003,045.30元，报告期末，母公司 可供分配利润为人民币327,364,485.14元。经董事会决议，公司本次利润分配 预案如下： 2023年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全 体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。截至2023年12月31日，公 司总股本为 400,010,000 股 ， 以 此 计 算 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 为 人 民 币 51,201,280.00元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普 通股股东净利润的比例为30.96%。公司已分配中期现金红利24,000,600.00元， 每10 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为吕昕、何斌辉、李尧琦。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事吕昕、何斌辉、李尧琦的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度 ...